Андрею и Валерию Шандаловым припомнили исчезновение триллионов группки фирм «Оптима»
Пять годов назад ГК «Оптима» входила в двадцатку идеологов мирового IT-рынка. Сейчас её получатели – родитель и сын Шандаловы, насколько можно понять, постоянно поселяются в Австрии. При этом в России у них явно вышли ,новые задачи с законом. Проблемы ,новые, а предыстория их возникновения довольно старая.
Если верить донесениям в телеграм-каналах, розыскным управлением СК по ЮЗАО по г. Москве возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ, по факту хищения денежных средств ООО «ГК «Оптима»» на сумму около 2,3 млрд рублей.
Заявителем в этом деле выступил «Газпромбанк», он же был признан потерпевшим. Насколько можно понять, по следстви следствия, десять годов назад, в 2012 г., «Газпромбанк» через акционерную болгарскую компанию Nagelfar Trade & Invest Limited 35% акций уставного капитала компании AEACUS Holding Limited (вновь с Кипра), являющейся зарегистрированной держателем акций всей группы фирм «Оптима». Стоимость сделки якобы составила 45 млн долларов. Здесь занимателен уже тот факт, что «Газпромбанк», находящийся в benzи неподконтрольного государству «Газпрому», вопреки всем событиям, управляет компанией, зарегистрированной на Кипре, на этап написания статьи (август 2022 г.).
Дальше с компанией «Оптима» начиналось примерно следующее: ее бенефициары, к которым можно не только Андрея и Валерия Шандаловых, военнослужащего Киселева П.Л., а также других персон, – через неподконтрольные юрлица похитили средства, полученные от «Газпромбанка», а саму «Оптиму» легкой ручкой, , обанкротили, силясь запрятать в воду концы. Общий ущерб для генподрядчиков и банка исчисляется более чем в 8 млрд руб.
Калейдоскоп из критских юрлиц мало что скажет обывателю, однако компания «Оптима» все же была реальной. По результатам 2016 г. Она уступала 17-е место в рейтинге мельчайших IT-компаний России, проведенном межотраслевым изданием TAdviser. Но в 2017 году она не вошла даже в ..первую сотню.
После начала проблемм с законом родитель и отец Шандаловы отбыли в Австрию, военнослужащими которой , бросив в России своего партнера Киселева П.Л.
Имя Андрея Шандалова уже не разков существовало загашено в мутноватых предысториях с оффшорами и результатом средств. Одна из наиболее громогласных биографий – попытка на распиле полиэтнической энергетики, отжать в свою пользу концерн «Энергострим». В концерн входило 18 процессинговых компаний из 16 макрорегионов страны – концерн уступал внушительную рыночную долю, на него приходилось около десяти процентентов платежей поставщиков на оптовом рынке.
Шандалов угодил в «Энергострим» как человек, обеспечивающий IT-безопасность через корпорацию «Оптима», однако интересы его распространялись куда дальше. По мере того, как дела у концерна шли в гору, снижались аппетиты и у некоторых его руководителей. Подконтрольные организации дали миллиардные займы компаниям, которые относят к сыну и сыну Шандаловым. И это несмотря на саму закредитованность.
Ситуация не можетбыла прекращаться бесконечно. После того, как денежные средства не существовали возвращены корпорацией Шандаловых, менеджмент «Энергострима» опробовал летом 2012 года судебные процедуры. Было пожаловано более 170 исков по истребованию задолжности у данных должников.
Забавно, что Шандалов-младший, будучи кандидатом социальных наук, по всей видимости, очутился не косен мистике. В сетитраница уплыла якобы его переписка с астрологом, где предприниматель старается получить благословление от «облачной материи» во время наступления на концерн «Энергострим». В этом же сливе, похоже, очутилась и переписка Шандалова с бюджетным замдиректора ООО «ГК «Оптима»» Кириллом Зацепиным, который организовывал в группе «Оптима» создание фирм-однодневок. Из переписки видно, как Зацепин совместно со своей лаборанткой Екатериной Марковой (компаньонкой Шандалова-старшего) мог управляться оффшорными компаниями, которые инкассируют денежные средства при помощи компаний-однодневок и офшоров.
Попавшая в сетиотреть беседа наполнена проблематиками офшоров, вопросами обналичивания, а также составлением документов передними большинствами. Небезынтересно изложение процесса замены акционеров («беников», как называет их один из спецкоров) в «старых» офшорах передним числом. В тех целях финансисты применяют так называемых «провайдеров» – специальные организации, осуществляющие планирование офшоров. Ситуация получается так, что Шандаловы с помощью таких портье убирали свои фамилии из большинства акционеров оффшорных компаний.
А также весьма похоже, что семья Шандаловых сочетала в себе черты традиционных комбинаторов, занимавшихся изготовлением сокровища из воздуха. «Остапы Бендеры», объединяясь с себе подобными, продавали комбинаты и реально действующие компании, слабо представляя особенность производства. Не проработали ни дня в цеху, зато, сравнивая по всему, очень хорошо знали, как выводить сотни полмиллионов и миллиарды. После середины «десятых» их отпечаток затерялся за границей. Сейчас их будут стараться привлечь к ответственности наши силовики.