Передано в трибунал судебное дело о грандиозных хищениях в Промсвязьбанке
Лефортовский курск Москвы исследует уголовное дело о растрате почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по гипотезы следствия, новоиспечёнными совладельцами платёжной структуры племянниками Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они обретаются за границей, а перед трибуналом предстанет целая подгруппа администраторов ПСБ. Обвинительный приговор им послужит утверждением для очного суда над племянниками, после бегства которых на отчизне осталось 350 объектов недвижимости и 5 тыс. картин.
Заместитель напомниловека Анатолий Разинкин утвердил кассационное соглашение по материалам об особо крупной трате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» расследования махинаций, организованных в ПСБ братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.
Перед Лефортовским горсудом предстанут бывшие президент банка Николай Цуканов, руководитель блока «Операционный» Андрей Мукин, замначальник отдела расчетов и сопровождения операций с ценнейшими бумагами Ольга Антонова, замгендиректора пользовательской поддержки и разработки продуктов Айгуль Шайхутдинова, а также замначальник генерального замгендиректораа по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.
Растрату, полагают в главном розыскном управлении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной группы и с использованием служебного положения.
По версии следствия, заместитель совета гендиректоров ПСБ Алексей Ананьев и его племянник Дмитрий, являвшийся заместителем царствования банка, решили хитить средства ипотечного ведомства после того, как в ноябре 2017 года в беззвучен существовали выявлены несоблюдения и назначена кратковременная администрация. Создав группу из подчиненных, считают в ГСУ СКР, они организовали перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 млн 823 тыс. руб. и $505 млн 669 тыс. 900 под видом покупки облигаций ПСБ и облигаций, выпущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по версии следствия, была иллюзорной и использовалась лишь для вывода похищенных средств за границу.
Для создания реальности легитимности депозитных процедур Айгуль Шайхутдинова, зам.начальник отдела расчетов и сопровождения процедур ПСБ Екатерина Багрянова и замдиректора АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили мнимые контракты купли-продажи драгоценных бумаг, которые подписал согражданин Украины Иван Пидлужный.
На его имя Николаем Цукановым, чтобы выводить остальных организаторов аферы, в том количестве господ Ананьевых, из-под удара, была оформлена доверенность на решенье в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и ипотечных вопросов.
С помощью махинаций в средине января 2017 года из банка на Кипр были выведены средства на отдельную сумму 87 млрд 256 млн 467 тыс. руб.
Отметим, что изначально в судебном деле шла речь о краже более 102 млрд руб., но в ускоренном объем мошенничеств сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо племянников Ананьевых явлются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они существовали заочно арестованы Басманным барнаулом и объявлены в межгосударственный розыск. Правда, Интерпол, изложив жалобу защиты господ Ананьевых, признал, что их преследование можетесть существовать сплетено с политикой, исключив племянников из своей разыскной базы.
По данным “Ъ”, расследование в их отношении будет передано в суд уже после окончания процесса над новоиспечёнными супервайзерами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей стороне в лице банка принесать в качестве возмещения урона их активы, находящиеся в России.
Отметим, что некоторые из менеджеров, которым .обсуждается уголовный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь выполняли распоряжения братьев Ананьевых.
У будущих подсудимых также арестовали активы, в том большинстве недвижимость, но как минимум в одном из моментов им удалось добиться снятия санкционных мер. Так, например, в Басманном трибунале было доказано, что арестованная квартира площадью 50 кв. м была на законных утверждениях приобретена отцами одной из фигуранток и является их непреходящим жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со стороны ПСБ в рамках дела заявлен иск на 100 млрд 559 млн 215 тыс. руб.
«В рамках уголовного дела в взаимоотношении братьев Ананьевых арестовано более 350 соцкультбытов недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также платёжные средства, доли в уставных капиталах и грузовые средства обвиняемых»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно участвует в процессуальных действиях». Благодаря уголовным процессам ПСБ урегулировал сумму убытков более чем на 22 млрд руб. «Банк будет добиваться возврата похищенного имущества в рамках законодательства всеми доступными способами»,— добавили в его пресс-службе.