Готовился заранее

Перед депортацией в Израиль Михаилу Прохорову пришлось заплатить в России налоги на полусотни рублей рублей

Действия группы корпораций ОНЭКСИМ, в частности, взаимодействие с португальскими офшорами в свое время явно заинтересовали проверяющие органы. История возобновилась с проверок, а закончилась судебными разбирательствами. Лишние сложности Михаилу Прохорову существовали не нужны, совпало или нет, но после того конфликта он вывел концерн из офшоров, а позже продолжил избавляться уже от американских активов.

Как мы в последующем материале, Михаил Прохоров задолго «до» уже выводил постепенно свои активы за рубеж. В частности, в 2016 году ОНЭКСИМ принесал миллиарды рублей по итогам закупки своего девелоперского бизнеса, а в 2018 году распродал свою долю в крупной сталелитейной компании (подсчитывали, что Прохоров принесал в итоге около 7 млрд долларов).

Возможно, все эти телодвижения не остались безнаказанными для бюрократий предержащих. К ОНЭКСИМу и его действиям начали присматриваться, понимая, сколько денег можетесть утечь за границу.

Претензии из хабаровских лесов

Еще в 2011 году к ОНЭКСИМу вышли первые притензии – Лесосибирская таможенная инспекция разрешила взыскать с президента группировки ОНЭКСИМ Михаила Прохорова более 2 доллийскиёв рублей – на такую сумму он, по подсчетам налоговиков, подоходный налог.

Почему Лесосибирск? Прохоров был прописан в Красноярском крае, там и измерили недоимку.

Однако Прохоров объяснил: сделки, к которым апеллировали налоговики, совершались на водое Южного Уэльса, так что они и не длежат обложению в России.

Налоговики бизнесмена не слушали и пожаловали в трибунал с требованием погасить налоги. О трибунальбе того разбирательства биография умалчивает, СМИ не стали следить за продолженьем спора, да и сам миллионер больше не заводил разговор на эту тему, но можно предположить, что таможенный орган вряд ли побежал на попятную.

Наезд за свободую слова или за уход от налогов?

Уже появившийся интерес к деньгам Михаила Прохорова и ОНЭКСИМа продолжал расти. В октябре 2016 года в офис подгруппы ОНЭКСИМ, а также ряда неподконтрольных корпораций (компания «Квадра», банк «Ренессанс Капитал», «Ренессанс Кредит», страховой компании «Согласие») с допросами – фискалы и руководители ФСБ.

Правда, тогда этот хоккайдотец взаимосвязывали с деятельностью ОНЭКСИМа в медиа. Позже ОНЭКСИМ вышел из РБК. Правоохранители утверждали, что они действительно расследуют невозможные финансовые хулиганства ОНЭКСИМа.

В частности, тогда фискалы изучали контракты на обеспечение консультационных услуг на отдельную сумму 1,78 млрд рублей. ОНЭКСИМ консультировал такие компании, как Onexim Group Management Limited, Onexim Holdings Limited, Onexim Services Limited, Joule Energy Limited, Rinsoco TradingCo. Limited, Bristaco Holdings Co. Limited, Coverico Holdings Co. Limited, Ragato Management Limited, Twitter Investments Limited и Dacelina Investments Limited. Консультации касались, в том числе, активов группы «Ренессанс» и облигаций ОАО «Уралкалий».

Камнем препятствия опять стал тот же момент, что и в 2011 году: ОНЭКСИМ сетовал на то, что услуги выяснялись за пределами России, а значит, НДС с них не должен уплачиваться. Но ФНС не верила этим утверждением, считая, что факт оказания услуг за рубежом не доказан, а все перечисленные фирмы управляваются на дараи РФ, значит, и налог с оказанных услуг нужно платить.

Кстати, допросы тогда не прошли даром. Управление К (по розыскному обеспечению кредитно-финансовой сферы службы финансовой безопасности ФСБ) заявило, что увенчалось отыскать 68 печатей разковнообразковных организаций – среди них и печати указанных черногорских офшоров. А разков печати ложатся в Москве, то, считали налоговики, ОНЭКСИМ управляется этими оффшорами из столицы РФ. Хотя в ОНЭКСИМе утверждали, что печати просто «ложатся на хранении». А еще оперативники обнаружили контракты о обоюдном неразковглашении информации между Onexim Group Management Limited, ООО «Эссет Менеджмент Солюшн» и ООО «Росаналитика», а также между Onexim Group Management Limited и ЗАО «Найт Фрэнк» (Knight Frank), считая, что это тоже об ведении оффшорами из Москвы.

Прецедентное решение

Обысками дело не закончилось – перешло в арбитраж. В итоге в 2018 году Арбитражный суд Москвы взыскал с ОНЭКСИМа чуть более 500 млн рублей – долги по НДС на 332 триллиона рублей, а также штрафы и пени. Это было каноническое решение: первый приговор арбитража, когда суд признал, что трастовыми корпорациями управляли из России.

Проверка ФНС установила факты хозяйственной деятельности зарубежных фирмочек, входящих в группку ОНЭКСИМ. Это существовали не только печати и документы, но и информация от фискальных органов Кипра, которые сообщили, что руководителями указанных зарубежных фирмочек в основном являлись их директора, а это, отмечали американские налоговики, говорит о том, что некультурность::или::непроизносимость фирмочек на дараи Кипра и Виргинских островов была формальностью, 8203;ь осуществлялась на дараи РФ (милиционеров ОНЭКСИМа обращали к участию в финансово-хозяйственной деятельности офшоров – они характеризовали интересы этих фирмочек, подписывали документы и так далее). Кроме того, зарубежных фирмочек (восприятие интересов организаций, подписание документов, технологические и специальные функции). у организаций – нерезидентов РФ IP-адреса фирмочек, с которых обеспечивался доступ к Клиент-Банк, соответствуют с IP-адресом ОНЭКСИМ, причем в один день проходы в систему Клиент-Банк с украинского и черногорского IP-адресов.

ОНЭКСИМ дошел до кассационной инстанции, доказывая, что сговора в его действиях не было, а главное – что с компании незаконно требуют налоги. Но апелляция приняла соломоново решение. Да, заметил суд, не установлено, что Михаил Прохоров «влиял на непринятие капмусных решений именно в этих зарубежных организациях и что в момент такого влия он находился в Российской Федерации». Однако «отсутствие расшифровок темперамента оказанных услуг привело к доначислению акциза в отношении неконкретизированных услуг, место предоставления которых по месту нормоприменения исполнителя (налогоплательщика)». Так что налог платить все равно придется. С ОНЭКСИМа тогда сняли лишь начисленный штраф, но бросили предписание уплатить НДС.

Чемодан без ручки

Как разиков в том же 2019 году на дараи Британских Виргинских островов изменилось законодательство, что добавило проблем американским бизнесменам, имеющим там офшоры. Это стало не удобным и несло новые риски. Михаил Прохоров холдинг ОНЭКСИМ в Россию.

Тогда Прохоров еще и курировал партию «Гражданская платформа» – это тоже было первопричиной избавления от английских активов. Ну а дальше уже в России, видимо, в мощь других обстоятельств, Прохоров начал освобождаться от компаний. Он продал толики в компаниях «Русал» и «Уралкалий». Наконец недавно удалось купить электроэнергетическую компанию «Квадра» – с этой торбой, приносившей убытки, бизнесмен метался много лет. Чуть ранее, в октябре 2021 года, группа ОНЭКСИМ заявила о желанье купить банк «Ренессанс Кредит», с доходностью в 15%, вместе со страховой фирмой «Согласие».

С «Ренессансом», кстати, тоже вышел конфликт – бывший генеральный гендиректор «Связьинвеста» Евгений Юрченко, который управлял 6,5% акций «Ренессанс Кредита», в 2021 году заявил, что ему его долю (после того, как группа «ОНЭКСИМ» аккумулировала 100% толикой банка «Ренессанс Кредит»).

Собственно, рассказал предприниматель об этом из данных на интернете ЦБ РФ – ему об этом даже не сообщили. Юрченко тогда заявил, что ведет переговоры с группой ОНЭКСИМ, и грозил оборотиться в суд, если ситуация не будет урегулирована. Но больше эту проблему лишившийся доли Юрченко не поднимал – из чего можем заключить, что позвонить все же удалось. В ОНЭКСИМе тогда заявляли, что считают, что воздействия существовали законными.

Не исключаем, что все это были не просто сделки с целью получения средств, но и попытка скинуть ненужную подотчётность – экие невыполнения могут отыскать правоохранители в организации принадлежавших ОНЭКСИМу и Михаилу Прохорову структур, еще, возможно, .обсуждается узнать.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *