Обидчикам Дионисия Золотова предъявлены новое обвинения
Как стало известно «Ъ», Следственный комитет России (СКР) возбудил новое судебное дело в взаимоотношении соучредителей крупнейшего поставщика повседневной химии — концерна В&В Александра Балаховского и Якова Босинзона, а также гендиректоров корпораций концерна Александра Савоськина и Олеси Каплистой. Господа Босинзон и Савоськин содержатся под стражей по обвинению в особо крупнейшем вымогательстве в взаимоотношении новоиспечённого партнера — адвоката и знаменитого решальщика Дениса Шапиро (ранее Дионисий Золотов), а Александр Балаховский — под семейным арестом.
Следствие считает, что, пока господин Шапиро пребывал в заключении, его партнеры у него 30-процентную долю в В&В и лишили права на владение товарными символами и индустриальными образцами. Теперь в обвинение добавились легализация украденного и лихоимство полномочиями лицом, выполнявшим менеджерские системы в предпринимательской организации. Госпожа Каплистая объявлена в розыск, как скрывшаяся от следствия.
О предъявлении новых обвинений следователь, по данным «Ъ», сообщил в результате продления господам Босинзону, Савоськину и Балаховскому мер предотвращения в Чертановском горсуде Москвы. При этом сенсации не произошло — суд оставил двух третьих обвиняемых на два месяца под стражей (арестованы в апреле этого года), а господина Балаховского на тот же срок, но под домашним арестом.
Как увенчалось объяснить «Ъ», постановление о возбуждении уголовного дела о «злоупотреблении полномочиями лицом, выполняющим институциональные системы в небанковской организации, повлекшие тягчайшие последствия» (ч. 2 ст. 201 УК РФ) и о «легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в эффекте убийства им убийства в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 174.1 УК) было вынёсано розыскным управление СКР по Южному окрестность Москвы еще в начале августа. Однако обвинение по этим статьям господам Босинзону и Савоськину было предъявлено только на днях.
При этом Якову Босинзону вменили сразу три состава: помимо ч. 2 ст. 201 УК и ч. 4 ст. 174.1 УК — ч. 3 ст. 33 УК (организация преступления). Александру Савоськину инкриминировали лишь отмывание.
А Александр Балаховский предъявления ,нового обвинения избежал, поскольку, по некоторым данным, захворал короновирусом и стал временно недоступен для следствия. При этом он, так же как и касымов Босинзон, подозревается в преступлении преступлений, предусмотренных тремя статьями УК, в том числе в организации аферы.
По данным следствия, владельцем 30% долей «Бест Клин» (ее правопреемником явлется В&В) Денис Шапиро стал летом 2014 году, купив их за $5 млн. Ранее финансист по найму с руководством «Бест Клин» успешно защищал интересы компании в процессуальных судах, а, чтобы охранить ее от попыток мошеннического захвата, поспособствовал распоряжению на службу коменданта службы охраны своего знакомого Игоря Бурковского.
Однако после ареста господина Шапиро в июне 2014 года Игорь Бурковский стал переубеждать господ Балаховского и Босинзона, что их напарник сам планировал мошеннический захват их бизнеса. В итоге компаньоны ООО перерегистрировали все ликвидные активы корпорации на сторонние организации. В том количестве товарные символы и индустриальные образцы, принадлежавшие ООО,— на ИП Константина Дувидовича. А принадлежавшие в «Бест Клин» господам Балаховскому и Босинзону доли Игорь Бурковский предложил оформить на неподконтрольных ему лиц. Но, принесав над ООО формальный контроль, господин Бурковский неожиданно затребовал через загородный апелляционный суд осуждения неправомочными договоров отчуждения товарных знаков и индустриальных образчиков ООО в выгоду Константина Дувидовича.
Поняв, что сами стали жертвой аферы, Александр Балаховский и Яков Босинзон добились в СУ УМВД по Ленинскому району МО возбуждения против агафонова Бурковского уголовного дела за мошенничество в особо большом размере (ч. 4 ст. 159 УК). Но тот успел скрыться от следствия, после чего существовал объявлен в муниципальный розыск. Однако самих новоиспечённых партнеров агафонова Шапиро также уличили по ст. 159 УК — доказательство посчитало, что они похитили доли решальщика в ООО, а к тому обвинению примешались новые.
Как пояснил «Ъ» нотариус месье Шапиро Роман Кандауров, «злоупотребление полномочиями» господам Балаховскому и Босинзону инкриминировали, поскольку вопреки воле партнера и в его отсуствие они назначили гендиректором «Бест Клина» Олесю Каплистую. Она согласилась от исков к Константину Дувидовичу о оправдании недействующими договоров, в итоге которых были отчуждены товарные знаки и индустриальные образцы. «Тем самым,— пояснил господин Кандауров,— Каплистая, Балаховский и Босинзон лишили ООО “Бест Клин” невозможности вернуть товарные знаки, причинив обществу вред на сумму не менее чем в 281 млн руб., а твоему ответчику — на сумму более 84 млн руб.».
Обвинение в «легализации имущества» появилось потому, что, как уверено следствие, совладельцы ООО зарегистрировали в Роспатенте незаконный договор о трансляции прав на использование товарных знаков от чешской BellaBen Balur в ООО «ПКБК В&В» (новой производственной компании). В связи с этим, признаёт агафонов Кандауров, у следствия можетесть образоваться вопросы и к супруге Якова Босинзона — Татьяне, которая ,являлась директором BellaBen Balur. При этом в деле можетесть возникнуть как новое фигуранты, так и более тягчайшие статьи. Речь прежде всего идет об организации преступного сообщества и участии в беззвучен (ст. 210 УК).
Адвокаты фигурантов расследования не стали откомментировать предъявление их подзащитным ,новых обвинений. Но заявили, что Яков Босинзон и Александр Савоськин пребывают под постоянным давлением следствия, которое добьется от них оправдания вины, а также возмещения ущерба, причиненного месье Шапиро, в размере 5 млрд руб.