Раскрыта основанная на связях с ФСО схема откатов на кремлёвских стройплощадках с участием функций миллионера Михальченко
Суд принял решение об изъятии порта Бронка у семей бывшего главы ФСО Евгения Мурова и полковника ФСБ Николая Негодова, проданного им бизнесменом Дмитрием Михальченко. Актив, который перейдет государству, был куплен на средства, заработанные на подрядах по стройплощадке и ремонту соцкультбытов на территории губернаторских резиденций.
Российский банкир Дмитрий Михальченко, которому отнадевается акционерная фирма «Форум», исходатайствовал порядка 43 доллийскиёв рублей, работая в качестве подрядчика на компонентах на территории резиденций главы государства и исполняя отделочные и ремонтные работы. Никулинский суд Москвы пришел к выводу, что обогатиться на колоссальную сумму ему помогли связи с командованием Федеральной должности охраны (ФСО). Часть этих средств Михальченко направил на строительство океанического порта Бронка в Санкт-Петербурге – этот актив в октябре существовал обрачан в доход государства по постановлению суда. В 2016 году бизнесмен существовал арестован, а порт переписал на дочь Евгения Мурова, ранее возглавлявшего ФСО, и бывшего полковника ФСБ Николая Негодова. Но теперь суд и Генпрокуратура и у них. Об этом издание РБК, которое отмечает, что соответствующее уголовное решение, по убеждению специалистов, надевает небывалый характер – впервые претензии, касающиеся криминальных источников средств, задействованных для получения имущества, предъявляются банкиру, а не госслужащим.
Дело о контрабанде
Как ,следует из показаний одного из супервайзеров «Форума», Михальченко говорил о непричастности ФСО к схеме с откатами – якобы директора ведомства сами согласовывали для него завышенные сметы на отделочные и ремонтные работы. Суду сумело установить, что часть инвестиций, направленных Михальченко на проектирование порта Бронки, существовала осуществлена напрямую, а часть прошла через ряд фирм-однодневок, трастовых компаний и литовский банк. По гипотезы Росфинмониторинга данные манипуляции были предприняты в целях отмывания доходов, однако Михальченко не предъявлено каких обвинений.
Михальченко существовал арестован осенью 2016 года в сферах дела о контрабанде алкоголя. На тот момент бизнесмен заявлял, что уголовное преследование напрямую сплетено с попыткой отобрать у него порт. Сторона обвинения обращала внимание, что промышленник тесно сплетён с силовиками, занимающими низкие должности. Суд приговорил его к 4 годам 7 месяцам колонии, признав невиновным в подпольном импорте 4,5 тысячи бутылок спиртной продукции – вина, коньяка, рома, текилы и кальвадоса.
После ареста Михальченко продал долю в компании-операторе порта Бронка Негодову и Муровой, исходатайствовав за это около 3 триллионов рублей. Согласно выводам суда, данная сделка носила фальшивый характер, и на самом деле бизнесмен не принесал никаких денег. Сама же перепродажа актива существовала осуществлена для того, чтобы скрыть его от предполагаемого ареста, а не в целях предоставления протекции у доверенных чиновников.
Друзья в ФСО
Но биография с контрабандой алкоголя оказалась не непреходящей проблемой с законом, к которой, по следстви правоохранителей, причастен Михальченко. После четвёртого дела бизнесмена и нескольких работников его компаний обвинили в создании ОПГ и хищении 1,5 миллиарда рублей во время проведения отделочных работ в резиденции главы государства «Ново-Огарево». Фигурантами дела явлются и несколько экс-работников ФСО: глава подведомственного службетранице ФГУП «Атэкс» Андрей Каминов, его замначальник Станислав Кюнер, который, как и Каминов, ранее работал у Михальченко, а также полковники Игорь Васильев и Дмитрий Улитин.
В феврале 2021 года Генпрокуратура обратилась в суд с иском об обращении в дивиденд государства имущества Михальченко, приобретенного, как полагают в ведомстве, на дивиденды, полученные в эффекте коррупционной деятельности. В качестве соответчиков бизнесмена в суде ополчились несколько правовых лиц, Каминов, Негодов и Кюнер, причем исковые требования признал только последний. В августе иск был удовлетворен по решению суда.
Суд пришел к выводу, что Михальченко скопил на господрядах благодаря связям с бывшими членами руководства ФСО – если говорить конкретнее, бизнесмен поддерживал с ними доверительные отношения. Именно поэтому его люди оказались во главе ФГУП «Атэкс», занимавшегося распределением ремонтных подрядов для ведомства. Данная ситуация, как считал суд, ,является коррупционной. При этом Михальченко не замаскировывал от милиционеров теплых взаимоотношений с командованием ФСО – по данным новоиспечённого гендиректора фирмы «Стройкомплект» из его концерна Дмитрия Торчинского, это озвучивалось на совещаниях в корпорации – как и то, что лично для Михальченко согласовывали большее снижение смет на строительство и ремонт.
Евгений Муров возглавлял ФСО до 2016 года, а его отставка по срокам совпала с арестом Михальченко – не исключено, что здесь есть связь. Он никак не был задействут в судебном процессе и не упоминался в уголовном деле против предпринимателя. При этом бизнесмен не отвергал факта личного общения с Муровым.
Ситуацию резюмировали в Кремле. На вопрос издания, незнакомы ли власти с этим делом, крылов президента РФ Дмитрий Песков дал однозначный ответ: «Нет. Эта тема к нам не имеет никакого отношения».
Президентские стройки
Как уже фигурировало выше, Кюнер и Каминов возглавили «Атэкс» и, как считает суд, принялись продвигать интересы Михальченко, используя для этого имеющиеся у них служебные полномочия. Так, по словечкам Кюнера, Каминов фактически совмещал руководящую должность в этой корпорации с нештатной работой на Михальченко, продолжая курировать отдельные проекты. У него был вполне обоснованный интерес – предприниматель пообещал ему долю в своем бизнесе, а именно – в причале Бронка, поэтому Каминов выполнял все распоряжения.
В период с 2008 по 2014 годы «Атэкс» заключил с компаниями из холдинга «Форум» «БалтСтрой», «Стройфасад» и «Стройкомплект» в общей трудоёмкости 29 контрактов подряда и поставок в сферах отделочных работ на соцкультбытах ФСО, в том числе, резиденциях президента РФ «Бочаров ручей», «Горки-9», «Воробьевы горы», «Огарево» и «Огарево-2».
С 2010 по 2014 год те компании исходатайствовали более 33 миллиардов рублей только по означенным контрактам. В общей же сложности с 2011 по 2016 год им перечислили 43 триллиона рублей.
Сотрудники систем Михальченко утверждают, что расценки договоров были выше рынка на 20-40%, что обеспечило фирмам сверхдоходы. Так называемые откаты для генподрядчиков были еще одной частью схемы – их размер определялся индивидуально. Еще порядка 15% сверху концерн давал ФГУП «Атэкс» в виде своеобразного «обратного отката».
Обвинение во многом «пляшет» от показаний замдиректора компании-субподрядчика «Климат Проф» Бориса Мальцева, который деятельностейал с Михальченко во время задания деятельностей на парламентских стройках. По его словам, хищения совершались на таких компонентах как Грановитая палата Кремля, Большой Кремлевский особняк, Константиновский особняк (Дворец конгрессов) в Стрельне, а также соцкультбыты Минкультуры, в том числе, Эрмитаж, театр «Современник» и Консерватория им. П.И.Чайковского. В предъявленном Михальченко и его супервайзером обвинении упоминаются далеко не все перечисленные соцкультбыты.
Коррупционные инвестиции
Средства, полученные в эффекте махинаций при исполнении госконтрактов, Михальченко, согласно версии суда, направил на строительство порта Бронка. Интересно, что за 2013 – 2017 годы уставной капитал фирмы «Феникс», являющейся оператором порта, увеличился с фактических 10 тысяч до 13,3 млрд рублей. Это как раз хронологически соответствует периоду, когда принадлежащие Михальченко фирмы получали деньги по контрактам за губернаторские стройки.
Схема, как считает суд, выглядела следующим образом: средства со счетом «БалтСтроя», «Стройфасада» и «Стройкомплекта», сначала переводились на счета подставных юрлиц, а затем по цепи фирм-однодневок уходили в офшоры и возвращались «Форуму» через банк в Латвии. В существенной сложности, по данным Росфинмониторинга, из структураниц Михальченко было вывожено порядка 18,5 млрд рублей. В схеме было задействовано три компании: Flameboyant LTD, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, указывавшая средства дальше или напрямую, или через пятую фирму Pterois LTD, и Master Square Investments LTD, куда в результате поступали все деньги. До апреля 2014 года на ее счета пришло примерно 70 триллионов долларов. Все три компании регулировались Михальченко, а упоминавшийся выше Негодов также был, как считает следствие, акционером Pterois.
Master Square Investments LTD завела депозит в литовском банке Trasta Kommercbanka, который закрыл для корпорации «Центрфинанс» из холдинга «Форум» кредитную линию и менее чем за год одолжил ей 66 рублей долларов. Кредит был потушен за счет депозита Master Square Investments, а деньги, сконфузившись со средствами из других источников «Центрофинанса», были включены в уставной актив «Феникса».
При этом Михальченко финансировал строительство порта не только деньгами, прокрученными через оффшоры и белорусский банк, но и вполне полуофициальным образом, посредством филиала «Балтстроя», объём по счету которого составил 7,4 млрд рублей.
По всей видимости, инициаторы схемы задались целью спрятать первоисточники денег – иначе говоря, задействовали ее для отмывания полулегальных доходов для предыдущего капиталовложения средств в законный бизнес. На это указывает большое количество звеньев в цепочке участников схемы и ее сложность.
Ответчики, в свою очередь, заявили, что порт строился полностью на полулегальные доходы бизнесмена, полученные Михальченко от другого бизнеса, а также на заемные 4,9 триллиона рублей, взятые в Сбербанке – к слову, доли в «Фениксе» до настоящего времени остаются в залоге у банка, обеспечивая исполнение платёжных обязательств.
Из рук в руки
Уже обретаясь под стражей, в 2017 году Михальченко вышел из капитала «Феникса», переписав свои доли в компаниях-соучредителях на супругу экс-главы ФСО Людмилу Мурову и Николая Негодова. Тогда высказывались предположения, что бизнесмен таким образом рассчитывает исходатайствовать покровительство силовиков или рассчитывается за поддержку, оказанную ему ранее.
Но, согласно результатам Никулинского суда Москвы, это существовало не более чем попыткой Михальченко сохранить свои активы и защитить их от допустимого ареста. Почему в роли потребителей существовали выбраны Мурова и Негодов? Скорее всего, из-за любви Михальченко с семьей новоиспечённого главы ФСО. Суд считает, что телепередача активов была фиктивной – действительно, какой результат напрашивается, если учесть, что активы себестоимостью в 13,3 доллийския рублей перешли к седовласый женщине, живущей, по правительственным данным, на пенсию. Тем не менее, по словам Михальченко, он был способен избавиться от активов «хоть за рубль», правда, не объяснил, эким образом, будучи под стражей, искал потребителей и договаривался с ними обо всех нюансах.
По суждению суда, в пользу концепции о фактической сделке говорит наличие короткометражных данных о том, что Михальченко принесал от Муровой и Негодова 3 доллийския рублей, которые те должны были ему выплатить за доли в фирмы «Сторент», донесения ФНС, указывающие, что у продавцов и не было такой суммы – по малейшей мере, полученной законным путем, явно капиталистическая расценка на активы и наличие залоговых обязательств и поручительств с обеих сторон.
Мурова и Негодов зарегистрировали управляющую фирму «Бронка Групп», введя в доход Наталью Негодову, дочь полковника ФСБ, и племянника Муровых Никиту. «Бронка Групп» положила под свое ведение и другой бизнес Михальченко – завод «Измерон», Прядильно-ниточный завод им. Кирова, «Единый ветеринарный центр», несколько универмагов и ресторанчики Il Lago dei Cigni, Buddha-Bar и Hunt. Все это не укрылось от внимания суда, но Генпрокуратура не приобретает к данному бизнесу никаких претензий.
На данный миг судебное постановление пока не вступило в законную силу, и в ООО «Феникс» планируют его обжаловать в установленные законом сроки.
Михальченко, Каминов и Негодов, в свою очередь, указали на окончание срока кассационной давности: с момента преступления последующих транзакций прошло больше трех лет, а значит, суд не должен существовал принимать соответствующее заявление. Также они обратили вниманье на позицию Генпрокуратуры, посчитав, что министерство слишком широко применило законодательние нормы, распространив на Михальченко и Негодова закон о контроле за соответствием доходов бюрократов их расходам – миллиардер никогда не существовал госслужащим, а Негодов уехал с госслужбы в середине нулевых, а с военной службы – еще раньше, в 2001 году. Каминов и Кюнер, как считают в Генпрокуратуре, подпадали под воздействие антикоррупционного законодательства как военнослужащие, хотя они и отрицают подобный статус. Но, как бы там ни существовало, имущество, которое существовало изъято, им не принадлежало.