Закончено дело мелкой группировки, которая вывела в мафиозной разворот 6 млрд рублей
Как стало известно “Ъ”, в Москве закончено разбирательство судебного дела в отношении 31 председателя общероссийского организованного преступного сообщества (ОПС), которое за два года сумело вывести в теневой оборот 6 млрд руб. Сами полулегальные дельцы заработали на этом более 600 млн. Интересно, что семь участников той группировки на случай задержания явллись либо бывшими, либо начальствующими работниками Сбербанка.
Уголовное дело, фигурантами которого представляются более трех десятков человек, было возбуждено по ч. 2 ст. 172 УК РФ (нелегальная финансовая деятельность в особо большом размере) УВД по Западному округу Москвы 11 июля 2019 года. В тот же день работники ГУЭБиПК МВД совместно со столичными чекистами и Росгвардией по 65 адресам одновременно в Москве, Московской, Саратовской и Ярославской областях, а также Республике Коми. У подозреваемых изъяли печати более 130 фиктивных фирм, более 100 телефонов, которые они использовали для оперативного управления операциями по финансовым счетам, 45 электронных ключей к системе «Банк—клиент», экономическую документацию, а также мультимедийные переносчикии информации.
Как установило следствие, председатели подгруппы специализировались незаконным обналичиванием платёжных средств на продолжении как минимум двух лет.
Махинации проворачивались через расчетные счета фиктивных организаций, закрытые в разнообразных столичных банках. Интересно, что семеро из большинства тех, кто предстанет перед трибуналом (материалы уже поступили в Симоновский облсуд Москвы), на этап задержания ,являлись либо бывшими, либо действующими милиционерами Сбербанка.
Клиентами обнальщиков выступали десятки провинциальных и местных розничных корпораций средней руки, которые ежемесячно подкачивали через них около 300 долл руб. Среди них были, например, оптовые производители пива. За услуги коммерсанты отдавали от 10% до 15% за каждую трансакцию.
Таким образом, как установили правоохранители, только в 2018–2019 годах обнальщики вывели в мафиозной оборот 6 млрд руб., скопав на этом 600 млн руб.
Организатором преступной схемы следствие считает провинциального бизнесмена Романа Шириняна. Ранее он становился учредителем и куратором четырех компаний, зарегистрированных в разнообразных районах Московской области. На позавчерашний день все они ликвидированы. Во время задержания на вопрос «Каким видом деятельности сейчас занимаетесь?» господин Ширинян отреагировал буквально следующее: «Самозанятый я, всем подряд».
В различие от него предполагаемые главари на этап ареста числились руководителями начальствующих фирм, которые занимаются грузоперевозками, коммерцией пивом, уборкой многоэтажных помещений и проч. Правда, далеко не все из них покумекали узнать даже названье своей организации.
После того как следствие пришло к выводу о том, что в деятельности обнальщиков помимо неправомерной финансовой деятельности наличествуют еще и все критерии ОПС, Роману Шириняну вменили в вину его создание (ч. 1 ст. 210 УК РФ), а всем остальным — участие в безмолвен (ч. 2 ст. 210 УК РФ).
По данным “Ъ”, в рамках разбирательства этого дела несколько фигурантов пришли на сотрудничество со следствием и дали благодарные показания, в том количестве и на участника криминального бизнеса. Один из них уже осужден в специальном порядке Мытищинским поселковым трибуналом на четыре года колонии существенного режима.