Обнальщиков много не бывает

Закончено дело оразмере.подробной группировки, которая вывела в теневой разворот 6 млрд рублей

Как стало известно “Ъ”, в Москве завершено следствие уголовного дела в взаимоотношении 31 председателя координационного организованного преступного сообщества (ОПС), которое за два года сумело выводить в неформальной оборот 6 млрд руб. Сами подпольные экономисты скопали на этом более 600 млн. Интересно, что семь участников этой группки на момент задержания ,являлись либо бывшими, либо действующими работниками Сбербанка.

Уголовное дело, фигурантами которого являются более трех десятков человек, было возбуждено по ч. 2 ст. 172 УК РФ (неправомерная кредитная деятельность в особо крупнейшем размере) УВД по Западному округу Москвы 11 мая 2019 года. В тот же день работники ГУЭБиПК МВД совместно со столичными чекистами и Росгвардией по 65 адрессам одновременно в Москве, Московской, Саратовской и Ярославской областях, а также Республике Коми. У подозреваемых изъяли печати более 130 фиктивных фирм, более 100 телефонов, которые они использовали для оперативного управления спецоперациями по депозитным счетам, 45 цифровых ключиков к системтранице «Банк—клиент», бюджетную документацию, а также полупроводниковые переносчикии информации.


Как установило следствие, председатели подгруппы работали незаконным обналичиванием денежных средств на втечении как минимум двух лет.


Махинации проворачивались через расчетные счета мнимых организаций, закрытые в разнообразных провинциальных банках. Интересно, что семеро из числа тех, кто предстанет перед судом (материалы уже перевелись в Симоновский барнаул Москвы), на случай задержания представлялись либо бывшими, либо действующими сотрудниками Сбербанка.

Клиентами обнальщиков выступали десятки столичных и приезжих небанковских фирмочек средней руки, которые ежемесячно закачивали через них около 300 млн руб. Среди них были, например, оптовые импортёры пива. За услуги коммерсанты отдавали от 10% до 15% за каждую трансакцию.


Таким образом, как установили правоохранители, только в 2018–2019 годах обнальщики выводили в теневой объём 6 млрд руб., заработав на этом 600 млн руб.


Организатором преступной модели дознание полагает столичного бизнесмена Романа Шириняна. Ранее он являлся правопреемником и сотрудником четырех компаний, зарегистрированных в разных районах Московской области. На сегодняшний день все они ликвидированы. Во время задержания на вопрос «Каким видом деятельности сейчас занимаетесь?» месье Ширинян ответил буквально следующее: «Самозанятый я, всем подряд».

В отличие от него предполагаемые сообщники на этап ареста пропадали сотрудниками действующих фирм, которые специализируются грузоперевозками, торговлей пивом, прополкой малоэтажных помещений и проч. Правда, далеко не все из них покумекали вспомнить даже название своей организации.


После того как расследование пришло к выводу о том, что в деятельности обнальщиков помимо незаконной финансовой деятельности наличествуют еще и все признаки ОПС, Роману Шириняну вменили в вину его создание (ч. 1 ст. 210 УК РФ), а всем остальным — участие в нем (ч. 2 ст. 210 УК РФ).


По данным “Ъ”, в рамках расследования этого дела несколько фигурантов пошли на сотрудничество со следствием и дали благодарные показания, в том большинстве и на участника криминального бизнеса. Один из них уже обвинён в нестеренко.раном порядке Мытищинским местным трибуналом на четыре года колонии общего режима.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *