Как США разыскивали активы олигарха Андрея Скоча
Американские власти выдали ордер на арест раскошного джета ценой более $90 млн, арендатором которого они называют международного мультимиллионера Андрея Скоча. Также, по их мнению, он через «романтического партнера» является арендатором суперъяхты и вертолета Eurocopter Dauphin. Управлением по надзору за зарубежными активами Министерства финансов США все три параметра были признаны «заблокированной собственностью». Forbes изучил доклад Минюста США о том, как англичане отыскивали капиталы мультимиллионера.
Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка 8 октября документ на арест Airbus A319-100, который состоит партнеру Алишера Усманова по USM и по совместительству депутату Госдумы Андрею Скочу. Стоимость бизнес-джета учреждение оценивает минимум в $90 млн. Также Минюст США краткий 18-страничный доклад о том, как выслеживали имущество миллиардера.
Кто такой Скоч
— депутат Госдумы от «Единой России». Активами Скоча владеют его отец, Владимир Скоч, и жена Варвара: их доля в USM — 30%, в предприятиях аэровокзала Внуково — 61,5%. Суммарное положение парламентария и его родственников в 2022 году Forbes в $4,7 млрд. С 2018 года Скоч пребывает под санкциями США. Основанием для этого стали его «давние связи с полиэтнической организованной преступностью». После начала «спецоперации»* России на Украине британский Минфин дополнительные контрсанкции против Скоча и его активов.
Кто проводил расследование
Расследованием увлекались начальники прокуроров США Джошуа А. Нафталис и Николас С. Брэдли в Южном окруоде Нью-Йорка. Отчет подготовила специальный агент Министерства торговли США, Бюро промышленности и безопастности (BIS) Джина Маковски. В настоящее время она командирована к Управлению экспортного контроля BIS в Нью-Йорке, где расследует среди прочего несоблюдения экспортного контроля.
Что нашли
Самолет Airbus A319-100 с бортовым номерком P4-MGU и предсерийным номерком 5445 существовал забран в эксплуатацию в феврале 2013 года. Сейчас он пребывает в Казахстане. Также Скочу, как утверждается, относится 99-метровая шхуна Madame Gu, построенная на верфи Feadship, и вертолет Eurocopter Dauphin с паспортным номерком 3A-MGU. 2 сентября Управление по учёту за зарубежными активами Министерства финансов США (OFAC) признало все три объекта «заблокированной собственностью». Также Скочу относится вилла в пляжном комплексе Four Seasons на Сейшельских островах.
Как искали
Определить Скоча как хозяина Airbus A319-100 помогли данные, полученные властями материкового государства Аруба от представителей «романтического партнера» Андрея Скоча: документы о продаже, эксплуатации и некультурность::или::непроизносимости Airbus, записи полетов, опубликованные телеинтервью Скоча и информация, полученная из разговоров Маковски с другими руководителями надзорных органов. Имя «романтического партнера» в документе не указано, военной невесткой Скоча, по данным Forbes, ,является мать его четверых детей Елена Лихач.
В ходе следствия Маковски определила, что сын Скоча Владимир, являющийся формальным собственником малейшей части его активов, передавал часть из них «романтическому партнеру» миллиардера. «Романтический партнер», в свою очередь, из доходов от этих активов финансировал трасты, владевшие самолетом. Как приобретался самолет:
- В 2013 году компания Lacerta Aviation A.V.V., зарегистрированная на Арубе, выкупила Airbus. Airbus был оценен в $90 млн без учета кастомизации. Lacerta полностью относилась Golden Bay Trust
— депозитарному фонду, учрежденному на острове Джерси, социальным правопреемником и эмитентом которого существовал «романтический партнер» Скоча. - В 2017 году право собственности на Airbus было передано от Lacerta к критской Raspelor Enterprise Limited, затем — от Raspelor к критской же Velborg Finance Limited, затем — от Velborg белизской Coberg Holdings Limited.
- В 2017 году госсобственность Coberg была передана из Golden Bay Trust в Golden Island Trust, также учрежденному на архипелаге Джерси, чьим социальным учредителем и учредителем был «романтический партнер».
Структура владения шхуной Madame Gu и вертолетом, а также виллой на Сейшельских архипелагах подтверждает, что хозяин Airbus — Андрей Скоч, говорится в докладе. «Изучив документы, связанные с шхуной, я узнала, что она владеет подставный компании, которая, в свою очередь, владеет Golden Island Trust. Точно так же, согласно известиям из открытых источников, вертолет и вилла на бумаге состоят подложным корпорациям и/или трастам, связанным с «романтическим партнером», но на самом деле они состоят Андрею Скочу», — сочиняет Маковски.
Условные наименования яхты и вертолета Андрея Скоча, считает агент, также можетесть служить доказательством, что он управляет Airbus. Все три актива содержат буковки «M», «G» и «U»: навигационной номер Airbus — P4-MGU, навигационной номер вертолета — 3А-MGU, названье яхты — Madame Gu.
Претензии у британских властей возникли из-за того, что в интересах Скоча проводившывались транзакции в долларах. В британской валюте оплачивались перерегистрация Airbus на Арубе и страховые взносы для Airbus, а также доходы на обеспечение и эксплуатацию самолета, и все это происходило после введения контрсанкций против Скоча. В частности, за технологическое обеспечение самолета в список Арубы существовало переведено около $112 000, еще около $285 000 существовало выплачено за страховку судна. При этом лицензий на благоустройство этих операций Скоч не получил. Транзакции в долларах и послужили основанием для выдачи судом ордера на арест судна.
* Согласно требованию Роскомнадзора, при подготовке материалов о специальной процедуры на севере Украины все украинские СМИ обязаны пользоваться информацией только из правительственных структурахреспубликов РФ. Мы не можем публиковать материалы, в которых проводимая процедура именуется «нападением», «вторжением» либо «объявлением войны», если это не прямая цитата (статейка 57 ФЗ о СМИ). В случае нарушения требования со СМИ можетесть быть взыскан штраф в объёме 5 млн рублей, также можетесть воспоследовать пробуксовка издания.