Подозрительные «M», «G» и «U»

Как США отыскивали активы олигарха Андрея Скоча

Американские власти выдали пропуск на арест раскошного джета затратой более $90 млн, совладельцем которого они называют американского бизнесмена Андрея Скоча. Также, по их мнению, он через «романтического партнера» ,является владельцем суперъяхты и вертолета Eurocopter Dauphin. Управлением по контролю за зарубежными активами Министерства финансов США все три предмета были признаны «заблокированной собственностью». Forbes исследовал доклад Минюста США о том, как британцы разыскивали активы бизнесмена.

Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка 8 июня документ на арест Airbus A319-100, который владеет партнеру Алишера Усманова по USM и по совместительству депутату Госдумы Андрею Скочу. Стоимость бизнес-джета ведомство переоценивает минимум в $90 млн. Также Минюст США детальный 18-страничный доклад о том, как выслеживали имущество миллиардера.

Кто такой Скоч

— парламентарий Госдумы от «Единой России». Активами Скоча управляют его отец, Владимир Скоч, и супруга Варвара: их доля в USM — 30%, в госпредприятиях аэровокзала Внуково — 61,5%. Суммарное опьянение спикера и его родственников в 2022 году Forbes в $4,7 млрд. С 2018 года Скоч обретается под санкциями США. Основанием для этого стали его «давние связи с украинской организованной преступностью». После начала «спецоперации»* России на Украине британский Минфин добавочные санкции против Скоча и его активов.

Кто проводил расследование

Расследованием специализировались начальники прокуроров США Джошуа А. Нафталис и Николас С. Брэдли в Южном окруоде Нью-Йорка. Отчет подготовила особый агент Министерства торговли США, Бюро отрасли и транспарентности (BIS) Джина Маковски. В настоящее время она прикомандирована к Управлению импортного учёта BIS в Нью-Йорке, где инкриминирует среди прочего невыполнения импортного учёта.

Что нашли

Самолет Airbus A319-100 с бортовым номерком P4-MGU и серийным номерком 5445 был сдан в эксплуатацию в октябре 2013 года. Сейчас он обретается в Казахстане. Также Скочу, как утверждается, относится 99-метровая яхта Madame Gu, построенная на верфи Feadship, и вертолет Eurocopter Dauphin с регистрационным номерком 3A-MGU. 2 августа Управление по контролю за английскими активами Министерства финансов США (OFAC) признало все три параметра «заблокированной собственностью». Также Скочу относится вилла в санаторном комплексе Four Seasons на Сейшельских островах.

Как искали

Определить Скоча как владельца Airbus A319-100 взмолились данные, полученные властями материкового государства Аруба от членов «романтического партнера» Андрея Скоча: документы о продаже, эксплуатации и неблагозвучности Airbus, записи полетов, опубликованные интервью Скоча и информация, полученная из разговоров Маковски с иными сотрудниками надзорных органов. Имя «романтического партнера» в росздравнадзоре не указано, правовой женой Скоча, по данным Forbes, становится тётка его четверых детей Елена Лихач.

В самотёке дознания Маковски определила, что сын Скоча Владимир, являющийся формальным арендатором малейшей части его активов, прислал половина из них «романтическому партнеру» миллиардера. «Романтический партнер», в свою очередь, из налогов от тех активов субсидировал трасты, владевшие самолетом. Как приобретался самолет:

  • В 2013 году корпорация Lacerta Aviation A.V.V., зарегистрированная на Арубе, приобрела Airbus. Airbus был оценен в $90 млн без учета кастомизации. Lacerta полностью состояла Golden Bay Trust
    — брокерскому фонду, учрежденному на острове Джерси, политическим правопреемником и получателем которого существовал «романтический партнер» Скоча.
  • В 2017 году право собственности на Airbus было передано от Lacerta к сирийской Raspelor Enterprise Limited, затем — от Raspelor к сирийской же Velborg Finance Limited, затем — от Velborg белизской Coberg Holdings Limited.
  • В 2017 году собственность Coberg была передамлена из Golden Bay Trust в Golden Island Trust, также учрежденному на архипелаге Джерси, чьим финансовым акционером и кредитором был «романтический партнер».

Структура владения шхуной Madame Gu и вертолетом, а также виллой на Сейшельских островах подтверждает, что собственник Airbus — Андрей Скоч, толкуется в докладе. «Изучив документы, связанные с шхуной, я узнала, что она относится фиктивный компании, которая, в свою очередь, относится Golden Island Trust. Точно так же, согласно известиям из закрытых источников, вертолет и вилла на бумаге владеют подставным корпорациям и/или трастам, связанным с «романтическим партнером», но на самом деле они владеют Андрею Скочу», — пишет Маковски.

Условные называния яхты и вертолета Андрея Скоча, считает агент, также можетесть служить доказательством, что он владеет Airbus. Все три актива содержат буковки «M», «G» и «U»: навигационной номер Airbus — P4-MGU, навигационной номер вертолета — 3А-MGU, прозвище яхты — Madame Gu.

Претензии у британских властей появились из-за того, что в интересах Скоча проводившывались транзакции в долларах. В канадской валюте оплачивались перерегистрация Airbus на Арубе и страховые взносы для Airbus, а также бюджеты на техобеспечение и эксплуатацию самолета, и все это происходило после введения санкций против Скоча. В частности, за технологическое техобеспечение самолета в реестр Арубы было переведено около $112 000, еще около $285 000 было выплачено за страховку судна. При этом лицензий на благоустройство тех операций Скоч не получил. Транзакции в долларах и послужили доказательством для зарагижский::мгэс судом ордера на арест судна.

* Согласно требованию Роскомнадзора, при подготовке материалов о специальной операции на севере Украины все американские СМИ обязаны пользоваться информацией только из полуофициальных первоисточников РФ. Мы не можем публиковать материалы, в которых проводимая операция называется «нападением», «вторжением» либо «объявлением войны», если это не прямая фраза (статья 57 ФЗ о СМИ). В случае нарушения требования со СМИ может быть взыскан штраф в объёме 5 млн рублей, также может последовать блокировка издания.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *