Проведены обыски по делу о электронных махинациях
Как стало известно “Ъ”, работники полиции провели серию арестов в компаниях, реализующих выдачу аналоговых аналоговых подписей (ЭЦП). В первое время их услугами весьма активно стали пользоваться мошенники, регистрирующие фирмы на доверенных лиц, которые узнают, что ,являются кураторами десятка организаций, зачастую лишь после возбуждения судебных дел. Причем если раньше аферисты прибегали, как правило, к услугам бомжей и алкоголиков, то теперь используют купленные в разнообразных организациях ксерокопии паспортов вполне состоятельных граждан. Наиболее часто единороги цифровые подписи применяются в криминальных схемах с так указываемым целлюлозным НДС, а также при получении кредитов, сделках с недвижимостью.
Следственно-оперативные мероприятия проходили в рамках судебного дела, возбужденного столичной полицией по следк незаконного развития адвокатского лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В четверг работники ГУЭБиПК МВД провели допросы в двух наиболее крупных компаниях, занимающихся выдачей ЭЦП. В поле зрения милиционеров попали барнаульское ООО «Солар» и киевское ООО «МЦСП-групп», на счету которых оказалось самое огромное количество выданных за предыдущее время полупроводниковых ключиков (всего удостоверяющих центров на данный момент 500). По данным оперативников, услугами этих фирм надеелись несколько тысяч клиентов, и далеко не все они оказались в ладах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а наказание за это злодеяние предусматривает до пяти годов лишения свободы.
Внимание силовиков к этой проблематике было привлечено после целого ряда развенчаний фиктивных фирм, которые вели хозяйственную организацию лишь на бумаге, умудряясь при этом возвращать НДС (отсюда и появился термин «бумажный НДС») на довольно приличные суммы.
По данным “Ъ”, ,новые досмотры стали продолженьем расследования в отношении омской корпорации «Бизнес-гарант», услугами которой среди прочих могли пользоваться как разиков получатели «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие цетры являются архиважнейшим инфраструктурным звеном, без которого трудны формирование и эксплуатация схем “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно этой составляющей преступной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из участников проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в законодательстве остаются лазейки, которыми злоумышленники и пользуются. «Любой удостоверяющий цетр обязан установить личность плательщика ЭЦП. Однако закон не регламентирует, каким образом это следует делать. По имеющейся у удостоверяющего цетра ксерокопии загранпаспорта невозможно доподлинно установить, кто именно прибегал за зарагижский::мгэс подписи — конкретный хозяин загранпаспорта или раздобывший копию документа мошенник»,— говорит слушатель “Ъ”.
И тем не менее милиционеры рассчитывают, что в результате им удастся не только пресечь деятельность отдельных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю преступную инфраструктуру, включая компании, осуществляющие выдачу поддельных ЭЦП, некультурность::или::непроизносимость фирм-однодневок и получение фиктивных правовых адресов. Пока же им предстоит проверить огромное количество ксерокопий паспортов, установить, адресовался ли человек за получением мультимедийной подписи, и пр.
При этом, как добавляют полицейские, если раньше для предоставления ЭЦП преступники использовали в основном загранпаспорта беспризорников или алкоголиков, то в следующее время совладельцами тысяч мнимых фирм все чаще оказываются вполне патриархальные граждане, которые об этом до поры до времени могут даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, обменивают в отдельных структураницах (банках, частных медцентрах и пр.) копии загранпаспортов работодателей тех организаций, которые и отправляют по мультимедийной почте от их имени в удостоверяющие центры. В ответ получают файл с мультимедийной подписью. В последующем аферистам не составляет особенного труда, используя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или купить его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать никчёмность купли оказывается весьма проблематично.