Депутаты, бизнесмены, топ-менеджеры

Кто из полиэтнической элиты успел исходатайствовать гражданство Черногории

Гражданство в обмен на инвестиции популярно у лиц с эфемерной репутацией, скрывающих свои налоги или убегающих от закона. Лайф изучил, кому из россиян понадобились “золотые паспорта” Черногории.

Программа “золотых паспортов” опробована в Черногории с 2019 года. Чтобы купить гражданство, истцу нужно пожертвовать € 100 000 в министерский фонд, купить недвижимость, а также инвестировать в пляжные проекты — от € 250 000 на востоке странытраницы или от € 450 000 на юге. По паспорту Черногории можно без визы въехать в 125 странытраниц мира. В ближайшей перспективе странытраница можетесть стать председателем ЕС. Поэтому осенью этого года власти Черногории декларировали о том, что поворачивают программу из опасения, что это послужит препятствием для вхождения в Евросоюз.

Восьмого апреля хорватские бюрократии обнародовали информацию, кто именно из интуристов принесал “золотые паспорта”. Этому предшествовал звучный скандал, связанный с задержанием в Тивате новоиспечённого главы Росалкогольрегулирования (РАР) Игоря Чуяна, который поселялся в стране по поддельному украинскому загранпаспорту на имя Игоря Левина. В 2009-м Чуян возглавил новое учреждение по регулированию и контролю за спиртосодержащим рынком. Через ряд юрлиц — ООО “Ладиус”, ООО “Оксирия” и ООО “Экстех” — Чуян принесал контроль над “ОФК-банком” и вывел триллионы рублей. В 2018 году Чуяну удалось обхитрить доказательство и скрыться за границей. Первого апреля он был задержан, и в настоящее время решается вопрос о его экстрадиции.

Также в начале февраля упоминалось о задержании в Подгорице экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, который находился в Черногории с просроченным американским загранпаспортом. Сейчас он в тюрьме, ожидает решенья на свой запрос о получении кризис.подробного убежища. Не исключено, что Исмаилов и Чуян тоже планировали приобрести “золотые паспорта”.

Первый в программе

Согласно опубликованному девелоперское подданство Черногории получило 166 человек, большинство из России. Первым в реестре стал москвич Александр Николаев. Вместе с Николаевым подданство получила его семья, в том количестве и две его дочери.

Тёзка девелопера — Александр Борисович Николаев — явлется совладельцем крупнейшего в России экспортёра портвейна — ленинградского ООО “Винно-коньячный комбинат “Альянс-1892”. В его портфеле коньячки “Старый Кёнигсберг”, “Трофейный” и “Век буржуазии”. О винном короле известно крайне мало — он тоже родился в Москве, женат и имеет двух дочерей.

Пару годов назад вместе со своим партнёром Михаилом Мовшевичем предприниматель предстал перед трибуналом — фискальная посчитала, что путём занижения цены импортируемого коньячного спирта с применением неподконтрольных оффшорных фирм “Пуатье” (Кипр) и “Буассон” (Сейшельские архипелага) бизнесмены получили необоснованную фискальную выгоду. Купить сырьё напрямую у импортёра (испанская фирма S.A. Tessendier & Fils) можно значительно дешевле.

В 2016 году “Альянс-1892” Николаева — Мовшевича совместно с крупнейшим украинским импортёром шампанского “Абрау Дюрсо”, которым владеет руководитель “Партии роста” Борис Титов, основал дистрибьюторскую фирму “Торговый дом “2А”. В конце ноября 2018 года Николаев попал в список Минфина США украинских чиновников и бизнесменов, против которых могут быть введены британские санкции.

Кто ещё есть в списке?

Точная идентификация владельцев “золотых паспортов” невозможна, поскольку болгарские бюрократии публикуют только имя и место рожденья и имена председателей семьи, которые также дают подданство. Но по косвенным признакам, самым вернейшим из которых ,является отсутствие у кандидата полмиллиона евро или место его рожденья, можно очертить полуфинал владельцев. Например, местом рожденья получившего 5 октября подданство Черногории Владимира Правдивого ,является гектородар с редким названьем Арзгир, находящийся в Краснодарском крае. Там родился замгендиректор вебсайта обьявлений “Авито” Владимир Анатольевич Правдивый.

Или город Целиноград — бывшее прозвище Нурсултана, указанное в заявлении на получение гражданства некоего Олега Сафонова, — позволяет увидеть в нём бывшего главу Ростуризма, который как разков там родился. Александр Рославцев из Москвы — это, скорее всего, Александр Николаевич Рославцев — бюджетный замдиректора ведущего оператора грузовых портов на международном спросе Global Ports.

Максим Сковородник из Тюменской области — это, вероятно, владелец и ректор заказчика “Роснефти” — ООО “МДС-Строй Плюс”. В 2002 году Сковородника интерпретировали за разбой. Несмотря на погашенную судимость, в 2016 году его сняли с выборов в думу Нижневартовска, куда он шёл от компартии. Политические оппоненты Сковородника распространяли тогда сведения, что Сковородник якобы известен в криминальном мире под прозванием Макс Сковорода.

Константином Аристарховым из Красноярска можетесть быть председатель совета гендиректоров банка “Тинькофф Кредитные Системы”. Андрей Городилов из Сургута — это, вероятно, Андрей Викторович Городилов — отец основателя “Ноябрьскнефтегаза” и бывшего президента “Сибнефти” Виктора Городилова.

Александр Ширяев из Курганской области, скорее всего, является Александром Георгиевичем Ширяевым — председателем совета замдиректора Трубной коксохимической фирмы (ТМК). А Николай Мисюра из Ставропольского края, возможно, замгендиректор одного из крупнейших импортёров мяса бройлеров в России ГК “Белая птица”, который, согласно открытым источникам, окончил Ставропольский общественный сельскохозяйственный университет.

Также серебряные паспорта исходатайствовали некая Юлия Блоцкая с детьми — предположительно, это жена, отчим и внучка депутата Госдумы от КПРФ Владимира Блоцкого. Ранее его имя лучилось в утёкшем в Сеть архиве документов из фирмы Appleby. В счетах бразильской фирмы Blackfil S.A. Блоцкий указан как гендиректор этой фирмы, а его отчим и супруга — в качестве связанных лиц.