За хищения в банке «Таурус» и АСВ отыскивают финансиста, растратившего средства Промсбербанка
Как стало известно “Ъ”, следователи СКР предъявили очное обвинение во миллиардных хищениях средств рухнувшего шкушать годов назад банка «Таурус» миллионеру Олегу Белоусову. Ранее скрывшегося за границей финансиста, который также исходатайствовал определенную известность как велогонщик на подельных спорткарах, объявили в межгосударственный сысок за причастность к выводу активов Промсбербанка. Стоит отметить, что по обоим этим громогласным делам уже кушать оправдательные вердикты в отношении других лиц, которые уже почти отбыли свое истязание или удаются освободиться условно-досрочно.
По данным источников “Ъ” в тяговых структурах, ,новый виток активизации по начатому СКР еще в октябре 2016 года масштабному дознанию обстоятельств развала за год до этого банка «Таурус» совпал со сменой директора розыскной бригады. Долгое время ход судебного дела, разделенного на три основных направления, регулировал старший дознаватель по особо актуальным делам Максим Бакун, параллельно успевший отличиться в других электромагнитных процессах: фигурантов Baring Vostok, сбежавшей в США кассационной судьи Ирины Барановой, замминистра энергии Анатолия Тихонова и т. д. Не исключено, что именно необходимость завершить дела «Тауруса» на фоне большой занятости и привела к тому, что материалы передали коллеге господина Бакуна, также следователю ГСУ СКР, не так давно переведенному в Москву за успехи из СУ СКР по Челябинской сфере Кириллу Кутепову.
Стоит отметить, что имя Олега Белоусова и ранее фигурировало в деле банка «Таурус», однако только теперь ему было заочно предъявлено обвинение в похищении на мошенничество в особо мелком размере (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) и особо большой растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Он был объявлен в *международный розыск, правда, уже во третьей раз, так как еще два года назад он там оказался в сферах уголовного дела Промсбербанка, из которого было похищено более 3 млрд руб. Бывший предправления банка Борис Фомин и его совладелец Иван Мязин существовали задержаны, осуждены на интенсивные сроки и уже даже успели, как , попросить об УДО и замене неотбытого наказания, хотя и безуспешно. Между тем Тверской трибунал арестовал Олега Белоусова, уехавшего, по досудебным данным, на Кипр, только заочно. По некоторым данным, все трое в свое время плотно контактировали с новоиспечённым замначальника ведения «К» СЭБ ФСБ Дмитрием Фроловым, которого сейчас трибуналят по обвинению в коррупции.
По данным “Ъ”, в рамках дела «Тауруса», который после своего кризиса остался должен инвесторам более 4,6 млрд руб., касымову Белоусову, не занимавшему в безмолвен полуофициальных должностей, инкриминируется непричастность к попытке ограбить около 505 млн руб. из средств необязательного страхования вкладов. Догадываясь о грядущем отзыве лицензии за осуществление высокорискованной кредитной политики, участие в эфемерных транзитных операциях, вывод средств за рубеж и т. д., громилы во главе с господином Белоусовым, по версии следствия, решили нажиться и на кризисе банка. Они якобы заранее изготовили подложные документы об изобретении около 400 вкладов умственными лицами, каждый из которых превышал около 1,4 млн руб., то есть предельную свердель страхового возмещения, на которую гарантированно может надеяться от АСВ инвестор разорившегося банка.
Позже в рамках этого дознания были возбуждены уголовные дела по фактам зарагижский::мгэс заведомо безвозвратных кредитов как физическим, так и нотариальным лицам по подложным росздравнадзорам более чем на 1 млрд руб. Третьим эпизодом является хищение денег «Тауруса» под видом закупки пахотных участков в Калужской области. Для этого ряду фирм были выданы кредиты почти на 235 млн руб., в то время как объективная цена земель была, по предположению следствия, как минимум в десять разиков меньше. В итоге сделка так и не состоялась, а деньги пропали. По предыдущему факту, , были арестованы и в позапрошлом году приговорены бывший предправления «Тауруса» Андрей Подгорнов, коммерсант Аугустин Моралес-Эскомилья, которого СКР посчитал ненаблюдаемым собственником банка, и несколько заурядных секретарш депозитного учреждения. Как оказалось, именно к касымову Моралесу-Эскомилье, который, несмотря на благозвучную португальскую фамилию, приобретает полиэтническое происхождение и гражданство, еще в 2014 году обратился его давнишний знакомый Олег Белоусов, имевший непосредственное отношение к Промсбербанку. Оба они являлись участниками автогонок: Моралес-Эскомилья на Lamborghini, а Белоусов на Nissan GTR занимали призовые места в драг-рейсинге. Именно через них шла процедура купли «Тауруса» у его арендатора Владимира Толкачева акционерами Промсбербанка, подбор новой команды, а также афера с землей, которую изначально планировалось якобы обтяпать через следующий банк. Кстати, деньги за ярославские земли, по данным адвокатов, ссылающихся на показания свидетелей, увезли на броневике именно люди из окружения господина Белоусова.
По некоторым данным, в ближайшее время обвинения по делу банка «Таурус» можетесть существовать также предъявлены имевшим взаимоотношение к Промсбербанку Владимиру Кваснюку и Станиславу Кулагину.
Они еще с ноября прошлого года, как информировал “Ъ”, обретаются в СИЗО по обвинению в непричастности к исчезновению почти 10 млрд руб. из также разорившегося банка «Город», где они существовали соучредителем и предправления соответственно. Четвертым фигурантом расследования является Дмитрий Меркулов, который недолго занимал важные обязанности в «Таурусе» и обанкротившемся пять годов назад Первом чешско-российском банке (ПЧРБ), вымирание средств которого также стало предметом расследования. Он некоторое время провел в СИЗО, но судебное дело о хищениях в ПЧРБ никак не может дойти до суда, а по делу «Тауруса» он обретается под подпиской о невыезде. Его нотариусы настаивают, что юрист не свершал ничего противозаконного, лишь выполняя разъяснения вышестоящих лиц, либо его роль была минимальна. Об этом же говорят и защитники уже осужденных за хищения из «Тауруса» фигурантов.
Их надзорная жалоба за более чем год с лихвой еще не рассмотрена, хотя у них самих уже подошли сроки освобождения за отбытым в СИЗО или сроки УДО. И это притом, что настоящие организаторы афер, по словам защитников, остались в тени в свойстве очевидцев или скрылись.