Обвиняемому в аферах с НДС смягчили меру пресечения
Как стало известно “Ъ”, следствие отпустило из-под стражи бывшего главу Осташковского кожевенного завода (ОКЗ) Леонида Парфенова, обвиняемого в мошенничестве с НДС почти на 400 млн руб. Постановление о его заочном аресте было вынесено еще в 2013 году, однако задержать его смогли лишь в феврале прошлого года в Испании, откуда он через полтора месяца был экстрадирован в Россию. Своей вины предприниматель не признает.
В Москве полицейское следствие вынесло постановление об изменении меры пресечения экс-главе ОКЗ, отпустив Леонида Парфенова из «Матросской Тишины» под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Это произошло после 11 месяцев его содержания в СИЗО.
Поскольку сейчас Леонид Парфенов не является ни акционером, ни бенефициаром ОКЗ, а необходимые документы уже приобщены к делу, следствие посчитало, что он больше не сможет воспрепятствовать расследованию.
«И при избрании, и при продлении меры пресечения в виде содержания под стражей мы постоянно говорили о том, что факт розыска спорный, так как Парфенов уезжал из страны по личным мотивам, находясь в статусе свидетеля. В Испании он снимал дом на свое имя и не скрывался»,— уточнила “Ъ” адвокат Ася Борзова, представляющая интересы Леонида Парфенова.
Первое уголовное дело о незаконном возмещении НДС ЗАО ОКЗ было возбуждено в сентябре 2011 года. По версии следствия, в 2010 году Леонид Парфенов и неустановленные лица подали в ФНС налоговые декларации за четыре квартала, которые содержали заведомо ложную информацию, в обоснование подтверждения права на возмещение НДС. Аналогичное уголовное дело в 2013 году возбудили по документам, поданным Леонидом Парфеновым во втором и третьем кварталах 2011 года. Общий ущерб от действий бывшего главы ОКС следствие оценило в 369,3 млн руб. В августе 2013 года Леонида Парфенова объявили в федеральный розыск, а в октябре Тверской районный суд Москвы заочно его арестовал. Только в феврале 2019 года предприниматель был задержан в Испании. Через полтора месяца Леонида Парфенова в аэропорту Мадрида передали российской стороне.
Помимо уголовного дела о мошенничестве с НДС (ч. 4 ст. 159 УК РФ) фамилия Леонида Парфенова фигурирует еще в восьми делах.
Все они были возбуждены по ч. 1 ст. 176 УК РФ (незаконное получение кредита). Следствие считает, что ОКЗ вовремя не вернул Россельхозбанку 1,6 млрд руб. по кредитам, выданным с июля 2012 года по март 2013 года. В качестве обеспечения всех займов было заявлено имущество ОКЗ, которое с июня 2012 года находится в собственности ОАО «ВЭБ-лизинг», поэтому реализовать его банк не может.
По мнению адвоката Аси Борзовой, все эти эпизоды на Леонида Парфенова «повесили», воспользовавшись его отсутствием. «Он не объявлялся по ним в розыск, поэтому обвинения не вошли в экстрадиционный запрос. Несмотря на то что Парфенов на момент розыска, выдачи, нахождения под стражей в России де-юре являлся обвиняемым по другим делам, его невозможно привлечь к ответственности по ним без согласия Испании, что следует из ст. 461 УПК»,— пояснила “Ъ” защитница.
Осташковский кожевенный завод — одно из крупнейших российских предприятий, специализирующееся на дублении и выделке кожи животных. Предприятие считает себя преемником мануфактуры, организованной в 1730 году. Леонид Парфенов возглавлял ОКЗ с конца 1990-х годов. В 2014 году у завода начались финансовые трудности. В октябре 2014 года Арбитражный суд Тверской области признал ЗАО ОКЗ банкротом. Общая сумма заявленных кредиторами требований составляет 5,4 млрд руб. Сейчас ЗАО ОКЗ находится в стадии конкурсного производства. В начале 2014 года у завода появился новый собственник — АО «Верхневолжский кожевенный завод», и предприятие сменило наименование. По данным СПАРК, его выручка за 2018 год составила почти 3 млрд руб., а чистая прибыль — 46 млн руб.
Марина Царева
Источник: