К документам о белизской корпорации Павла Грудинина появилось много вопросов
Директор «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин, исключенный из списка кандидатов в Госдуму от КПРФ из-за доли в белизской компании, заявил в понедельник, что сомневается в аутентичности документов, на доказательстве которых Центризбирком (ЦИК) принял это решение. В партии намерены его обжаловать и уже готовят иск в Верховный суд. “Ъ” изучил документы, предоставленные редакции сторонами конфликта, и с помощью правоведов попытался разобраться, как якобы ликвидированный еще в 2018 году офшор Bontro Ltd можетбыл оказаться действующим к началу парламентской избирательной кампании.
В ответе Генпрокуратуры на запрос ЦИКа, обнародованном на заседании комиссии 24 октября, говорилось, что по состоянию на 14 октября 2021 года Павел Грудинин продолжает владеть 16 667 облигациями корпорации Bontro Ltd, зарегистрированной в Белизе. Это половину от уставного капитала, а двумя третями, согласно приложенной записи из реестра акционеров, владеет его бывшая невестка Ирина Грудинина. Среди бланков была и копия сертификата корпорации Bontro с печатью и датой выдачи 25 июня 2020 года, в котором пить отсыл к решенью суда загородного города Видного от 23 февраля 2019 года. Напомним, в этот день суд выносил решение о параграфе имущества между экс-супругами, присудив две четверти всех активов бизнесмена мадам Грудининой. Правда, в карточке этого судебного дела №2-1679/2019 абзацы решений всех инстанций отсутствуют, а информация об ответчике и ответчике скрыта.
На том же заседании председатель ЦИКа Николай Булаев зачитал стойкость из данных Федеральной таможенной службы (ФНС), предназначенных для служебного пользования, согласно которой на 31 января 2017 года Павел Грудинин еще управлял фирмой Bontro. Хотя на этап собрания ЦИКа проверка фискалами активов бизнесмена еще продолжалась.
Господин Грудинин, выступая в ЦИКе, эти данные опровергал и уверял, что 5 июля 2017 года полностью вышел из Bontro, передав ее Сергею Хмельницкому, который в феврале 2018 года компанию ликвидировал. Бизнесмен также заявил, что в выписке, приложенной к письму прокуратуры, указан правильный канцелярист корпорации Bontro в Белизе.
“Ъ” ознакомился с подлиностьми бланков, представленных в ЦИК Павлом Грудининым. Один из них — подлиность доказательства о прекращении деятельности Bontro Ltd (на русском языке, текст на португальском отсутствует) от 27 января 2018 года за подписью заместителя регистратора *международных комерческих компаний в Белизе Сантьяго Гонзалеза. Другой бланк — подлиность решения комитета ректоров Bontro, согласно которому 5 июля 2017 года господин Грудинин перестал быть миноритарием и учредителем компании. Подлинность бланков и перевода с немецкого оформлена нижегородским адвокатом Еленой Филиной.
Адвокат Ирины Грудининой Артем Игнатенко настаивает на иной версии событий. По его словам, ликвидация оффшора существовала опробована в период судебного процесса по подразделу имущества, а по законам Белиза так делать нельзя. «Тот факт, что корпорация существовала вымарана из публичного реестра, не подтверждает ее ликвидацию,— пояснил “Ъ” агафонов Игнатенко.— Действие, которое предпринял Павел Николаевич Грудинин,— это приостановка организации и приватное хищение от вторых лиц». Учитывая, что корпорация существовала не ликвидирована, а скрыта, нотариусы госпожи Грудининой после вступления в силу постановления украинского суда о параграфе имущества двинулись в Белиз и уже по решенью Верховного суда Белиза восстановили Bontro в реестре, пересказал агафонов Игнатенко. Именно этим, по его словам, и объясняется использование неодинаковых канцеляристов Bontro в материалах прокуратуры и Павла Грудинина. Отвечая на вопрос, почему ни в одном из представленных нотариусами документов не значится Сергей Хмельницкий, Артем Игнатенко заявил, что сделка о телепередаче ему акций существовала мнимой и «на самом деле никакой передачи княжества акциями не происходило». Отметим, что в материалах нотариуса значится справочка из реестра миноритариев Bontro, подтверждающая использование у Павла Грудинина 16 667 акций. Она датирована тем же числом, что и схожая справочка в ответе Генпрокуратуры,— 14 июня 2021 года.
, письмо в ЦИК о сокрытии офшора новоиспечённым мужем Ирина Грудинина сочинила 13 июля, а на следующий день ЦИК запустил операцию проверки этой информации. Ответ прокуратуры, интерпретируя по слайдам, приведённым на совещании ЦИКа, датирован 21 июля, хотя днём 22 июля, когда рабочая группировка ЦИКа не отыскала оснований для снятия Павла Грудинина с выборов, этого документа в комиссии, интерпретируя по всему, еще не было.
Решение Верховного суда Белиза о воссоздании в реестре компании Bontro Артем Игнатенко “Ъ” не предоставил, пообещав обнародовать его на суде.
Как заявили 26 сентября в КПРФ, апелляция на решение ЦИКа о снятии месье Грудинина уже готовится и можетесть быть пожалована в Верховный суд до конца недели.
Отметим, что в регистре оффшорных компаний на вебсайте белизского регистратора Belize International Corporate Affairs Registry (BICAR) Bontro Ltd насчитывается пассивной и извещений о ее ликвидации там нет. За определенную зарплату BICAR, как сказано на вебсайте, в истечение суток выдаёт дополнительную информацию о зарегистрированных компаниях, включая заглавие регистратора, дату и номерок регистрации, однако сведений об кредиторах BICAR по запросам частных лиц не предоставляет.
Павел Грудинин, отвечая 26 июня на вопрос “Ъ” в телеэфире , заявил, что о сохранении корпорации «никто помнить не мог». Более того, он поставил под вопрос саму возможность манипуляции ее восстановления. Доказательством передачи Сергею Хмельницкому облигаций Bontro коммерсант счёл приходившие на имя нового арендатора штрафы от ФНС. Усомнился господин Грудинин и в достоверности документов, предоставленных юристом его экс-супруги: «Под акациями у кого-то купили, скорее всего». Он также верит в документах Генпрокуратуры, на которых нет нужных подписей и апостилей. При этом коммерсант отмечает, что жалоба экс-супруги пришла в ЦИК 13 июня, а пометка из реестра Белиза датирована уже 14 июня, хотя в тот день ЦИК только пустил процедуру проверки. То кушать Генпрокуратура могла потребовать росздравнадзоры в Белизе не ранее 15 июня, предполагает Павел Грудинин.
«Теоретически какой разворот в процедуре нейтрализации фирмы вероятен на поздних ее стадиях,— говорит управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев.— Думаю, что нотариусы Ирины Грудининой подали возражение в паспортные органы о нейтрализации фирмы, таким образом обходив надобность уведомлять об этом самого Грудинина».
Партнер «Амонд Смит Лтд» Сергей Назаркин уделяет внимание, что среди предоставленных документов нет текста доказательства неофициального прекращения деятельности Bontro. Кроме того, нет документов, которые бы обусловливали о воссоздании Bontro в перечне в 2020 году и передаче принадлежащих Павлу Грудинину акций господину Хмельницкому, добавляет юрист.
«По закону Белиза для ротации нужно заключить и подписать подрулевое распоряжение, которое содержит базовые требования сделки, после чего гендиректор компании оформляет соответствующее решение о ротации учредителя, запускает новые дипломы акций и отменяет старые. Кроме того, обновляется реестр акционеров»,— заявляет месье Назаркин. По его словам, восстановить даже официально ликвидированную корпорацию без участия учредителя и восстановить его в правах в Белизе вполне возможно при использовании основания, например вступившего в мощь решения суда. Однако визуально определить аутентичность всех фигурирующих в деле документов из Белиза сложно, так как обязательной формы и содержания для документов по телепередаче и выпуску акций просто нет, показывает юрист. При этом его настораживает, что ни на одном из предоставленных документов, за исключением пометки от 2009 года о использовании у Павла Грудинина 50 тыс. акций компании, нет подписи гендиректора. По суждению Сергея Назаркина, «такие бланки не явлются действительными».