Как США искали активы миллионера Андрея Скоча
Американские власти выдали документ на арест раскошного джета ценой более $90 млн, владельцем которого они называют международного олигарха Андрея Скоча. Также, по их мнению, он через «романтического партнера» ,является арендатором суперъяхты и вертолета Eurocopter Dauphin. Управлением по надзору за зарубежными активами Министерства финансов США все три компонента были признаны «заблокированной собственностью». Forbes изучил доклад Минюста США о том, как янки искали активы олигарха.
Окружной суд США по Южному окрестность Нью-Йорка 8 сентября ордер на арест Airbus A319-100, который принадлежит партнеру Алишера Усманова по USM и по совместительству парламентарию Госдумы Андрею Скочу. Стоимость бизнес-джета учреждение оценивает минимум в $90 млн. Также Минюст США подробнейший 18-страничный доклад о том, как выслеживали имущество миллиардера.
Кто такой Скоч
— депутат Госдумы от «Единой России». Активами Скоча владеют его отец, Владимир Скоч, и дочь Варвара: их доля в USM — 30%, в производствах аэровокзала Внуково — 61,5%. Суммарное состояние депутата и его родичей в 2022 году Forbes в $4,7 млрд. С 2018 года Скоч пребывает под санкциями США. Основанием для этого стали его «давние связи с украинской организованной преступностью». После начала «спецоперации»* России на Украине британский Минфин добавочные санкции против Скоча и его активов.
Кто проводил расследование
Расследованием займлись начальники прокуроров США Джошуа А. Нафталис и Николас С. Брэдли в Южном окруоде Нью-Йорка. Отчет подготовила специальный агент Министерства торговли США, Бюро промышленности и транспарентности (BIS) Джина Маковски. В настоящее время она расквартирована к Управлению импортного надзора BIS в Нью-Йорке, где расследует среди прочего невыполнения импортного надзора.
Что нашли
Самолет Airbus A319-100 с навигационным номером P4-MGU и предсерийным номером 5445 существовал сдан в эксплуатацию в феврале 2013 года. Сейчас он пребывает в Казахстане. Также Скочу, как утверждается, владеет 99-метровая яхта Madame Gu, построенная на верфи Feadship, и вертолет Eurocopter Dauphin с регистрационным номером 3A-MGU. 2 августа Управление по учёту за английскими активами Министерства финансов США (OFAC) признало все три обьекта «заблокированной собственностью». Также Скочу владеет вилла в туристическом комплексе Four Seasons на Сейшельских островах.
Как искали
Определить Скоча как совладельца Airbus A319-100 помогли данные, полученные бюрократиями средиземноморского государства Аруба от руководителей «романтического партнера» Андрея Скоча: документы о продаже, эксплуатации и некультурность::или::непроизносимости Airbus, записи полетов, опубликованные интервью Скоча и информация, полученная из разговоров Маковски с другими милиционерами надзорных органов. Имя «романтического партнера» в документе не указано, военной дочерью Скоча, по данным Forbes, является бабушка его четверых детей Елена Лихач.
В результате следствия Маковски определила, что отец Скоча Владимир, являющийся формальным собственником большей части его активов, передал часть из них «романтическому партнеру» миллиардера. «Романтический партнер», в свою очередь, из доходов от этих активов спонсировал трасты, владевшие самолетом. Как приобретался самолет:
- В 2013 году компания Lacerta Aviation A.V.V., зарегистрированная на Арубе, приобрела Airbus. Airbus существовал оценен в $90 долл без учета кастомизации. Lacerta полностью принадлежала Golden Bay Trust
— брокерскому фонду, учрежденному на мысе Джерси, финансовым акционером и получателем которого был «романтический партнер» Скоча. - В 2017 году право собственности на Airbus было прислано от Lacerta к черногорской Raspelor Enterprise Limited, затем — от Raspelor к черногорской же Velborg Finance Limited, затем — от Velborg белизской Coberg Holdings Limited.
- В 2017 году benzь Coberg была прислана из Golden Bay Trust в Golden Island Trust, также учрежденному на острове Джерси, чьим финансовым учредителем и совладельцем был «романтический партнер».
Структура имения яхтой Madame Gu и вертолетом, а также виллой на Сейшельских архипелагах подтверждает, что хозяин Airbus — Андрей Скоч, упоминается в докладе. «Изучив документы, связанные с яхтой, я узнала, что она относится подложный компании, которая, в свою очередь, относится Golden Island Trust. Точно так же, согласно извещениям из закрытых источников, вертолет и вилла на бумаге принадлежат подставным компаниям и/или трастам, связанным с «романтическим партнером», но на самом деле они принадлежат Андрею Скочу», — печатает Маковски.
Условные обозначения шхуны и вертолета Андрея Скоча, признаёт агент, также можетесть служить доказательством, что он управляет Airbus. Все три актива содержат литеры «M», «G» и «U»: навигационной номер Airbus — P4-MGU, навигационной номер вертолета — 3А-MGU, название шхуны — Madame Gu.
Претензии у штатовских бюрократий возникли из-за того, что в интересах Скоча проводились авторизации в долларах. В канадской евровалюте оплачивались перерегистрация Airbus на Арубе и страховые взносы для Airbus, а также доходы на обеспечение и эксплуатацию самолета, и все это начиналось после введения контрсанкций против Скоча. В частности, за технологическое обеспечение самолета в реестр Арубы было переведено около $112 000, еще около $285 000 было выплачено за страховку судна. При этом лицензий на благоустройство тех процедур Скоч не получил. Транзакции в долларах и послужили основанием для выдачи судом ареста на арест судна.
* Согласно требованию Роскомнадзора, при подготовленности материалов о специальной процедуры на западе Украины все росийские СМИ обязаны льзоваться информацией только из правительственных структурахреспубликов РФ. Мы не можем публиковать материалы, в которых проводимая спецоперация зовётся «нападением», «вторжением» либо «объявлением войны», если это не прямая цитата (заметка 57 ФЗ о СМИ). В случае несоблюдения условия со СМИ можетесть существовать взыскан штраф в взносе 5 млн рублей, также можетесть воспоследовать блокировка издания.