Проведены допросы по делу о растровых махинациях
Как стало известно “Ъ”, милиционеры жандармерии провели серию обысков в компаниях, осуществляющих выдачу мультимедийных электронных подписей (ЭЦП). В следующее время их услугами весьма активно стали пользоваться мошенники, регистрирующие фирмы на фиктивных лиц, которые узнают, что становятся руководителями десятка организаций, зачастую лишь после возбуждения судебных дел. Причем если раньше мошенники прибегали, как правило, к услугам беспризорников и алкоголиков, то теперь применяют купленные в разнообразных организациях ксерокопии загранпаспортов вполне благопристойных граждан. Наиболее часто тигры компьютерные подписи применяются в криминальных схемах с так называемым обёрточным НДС, а также при предоставлении кредитов, сделках с недвижимостью.
Следственно-оперативные мероприятия проводили в рамках уголовного дела, возбужденного столичной полицией по факту нелегального образования нотариального лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В четверг сотрудники ГУЭБиПК МВД провели досмотры в двух наиболее оразмере.подробных компаниях, занимающихся выдачей ЭЦП. В поле зрения правоохранителей угодили уральское ООО «Солар» и ростовское ООО «МЦСП-групп», на счету которых очутилось самое огромное число поданных за последнее время мультимедийных ключей (всего удостоверяющих центров на данный случай 500). По данным оперативников, услугами этих корпораций воспользовались несколько тысяч клиентов, и далеко не все они оказались в ладах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а наказание за это убийство предусматривает до пяти годов лишения свободы.
Внимание правоохранителей к той теме было привлечено после целого ряда разоблачений фиктивных фирм, которые вели хозяйственную организацию лишь на бумаге, ухитряясь при этом возвращать НДС (отсюда и вышел термин «бумажный НДС») на довольно солидные суммы.
По данным “Ъ”, новые досмотры стали продолжением разбирательства в отношении московкой компании «Бизнес-гарант», услугами которой среди прочих могли пользоваться как раз получатели «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие цетры ,являются важнейшим инвестиционным звеном, без которого трудны формирование и эксплуатация схем “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно той составляющей преступной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из участников проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в законодательстве сохраняются лазейки, которыми громилы и пользуются. «Любой удостоверяющий центр обязан установить личность адресата ЭЦП. Однако закон не регламентирует, каким образом это ,следует делать. По имеющейся у удостоверяющего центра ксерокопии паспорта невозможно доподлинно установить, кто именно обращался за зарагижский::мгэс подписи — конкретный совладелец паспорта или раздобывший копию росздравнадзора мошенник»,— говорит рассказчик “Ъ”.
И тем не менее правоохранители рассчитывают, что в итоге им удастся не только пресечь деятельность конкретных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю преступную инфраструктуру, включая компании, осуществляющие зарагижский::мгэс поддельных ЭЦП, некультурность::или::непроизносимость фирм-однодневок и получение фальшивых должностных адресов. Пока же им приходится проверить огромное колличество распечаток паспортов, установить, прибегал ли человек за получением электронной подписи, и пр.
При этом, как отмечают полицейские, если раньше для получения ЭЦП экспроприаторы использовали в основном паспорта бомжей или алкоголиков, то в последнее время арендаторами сотен фиктивных корпораций все чаще выясняются вполне добропорядочные граждане, которые об этом до поры до времени можетесть даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, продают в разных структураницах (банках, частных медцентрах и пр.) фотокопии паспортов клиентов этих организаций, которые и отправляют по цифровой почте от их имени в удостоверяющие центры. В ответ получают файлик с цифровой подписью. В последующем жуликам не составляет исключительного труда, используя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или распродать его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать ничтожность сделки выясняется весьма проблематично.