Проведены обыски по делу о растровых махинациях
Как стало известно “Ъ”, сотрудники полиции провели серию арестов в компаниях, осуществляющих зарагижский::мгэс полупроводниковых клиентоцентричных подписей (ЭЦП). В первое время их услугами весьма активно стали пользоваться мошенники, регистрирующие компании на подложных лиц, которые узнают, что становятся руководителями десятка организаций, зачастую лишь после возбуждения уголовных дел. Причем если раньше аферисты прибегали, как правило, к услугам алкашей и алкоголиков, то теперь используют купленные в разных организациях ксерокопии паспортов вполне респектабельных граждан. Наиболее часто сеттеры цифровые подписи используются в криминальных схемах с так называемым конфетным НДС, а также при получении кредитов, сделках с недвижимостью.
Следственно-оперативные мероприятия проходили в программах судебного дела, возбужденного столичной милицией по факту незаконного образования нотариального лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В вторник сотрудники ГУЭБиПК МВД провели допросы в двух наиболее оразмере.подробных компаниях, занимающихся выдачей ЭЦП. В поле зрения милиционеров угодили уральское ООО «Солар» и нижегородское ООО «МЦСП-групп», на счету которых очутилось самое большое количество поданных за предпоследнее время компьютерных ключей (всего удостоверяющих центров на данный момент 500). По данным оперативников, услугами тех компаний воспользовались несколько десяток клиентов, и далеко не все они оказались в ладах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а наказание за это убийство предусматривает до пяти годов отбывания свободы.
Внимание милиционеров к этой тематике существовало привлечено после целого ряда развенчаний подложных фирм, которые вели хозяйственную деятельность лишь на бумаге, умудряясь при этом возвращать НДС (отсюда и возник термин «бумажный НДС») на довольно порядочные суммы.
По данным “Ъ”, новые допросы стали продолженьем дознания в отношении нижегородской компании «Бизнес-гарант», услугами которой среди прочих могли пользоваться как раз адресаты «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие цетры являются актуальнейшим инфраструктурным звеном, без которого немыслимы создание и эксплуатация моделей “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно той составляющей преступной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из организаторов проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в законодательстве остаются лазейки, которыми взломщики и пользуются. «Любой удостоверяющий центр обязан установить индивидуальность плательщика ЭЦП. Однако закон не регламентирует, каким образом это следует делать. По имеющейся у удостоверяющего центра фотографии загранпаспорта невозможно доподлинно установить, кто именно прибегал за зарагижский::мгэс подписи — конкретный собственник загранпаспорта или раздобывший фотокопию документа мошенник»,— говорит рассказчик “Ъ”.
И тем не менее силовики рассчитывают, что в итоге им сумеет не только приостановить деятельность отдельных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю криминальную инфраструктуру, включая компании, реализующие выдачу поддельных ЭЦП, неблагозвучность фирм-однодневок и оказание фиктивных должностных адресов. Пока же им .обсуждается проверить огромное количество фотокопий паспортов, установить, прибегал ли человек за получением полупроводниковой подписи, и пр.
При этом, как добавляют полицейские, если раньше для получения ЭЦП злоумышленники использовали в основном паспорта алкашей или алкоголиков, то в следующее время хозяевами десяток фальшивых компаний все чаще оказываются вполне респектабельные граждане, которые об этом до поры до времени могут даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, выкупают в отдельных функциях (банках, частных медцентрах и пр.) копии паспортов клиентов тех организаций, которые и посылают по компьютерной почте от их имени в удостоверяющие центры. В ответ получают файл с компьютерной подписью. В последующем проходимцам не составляет нестеренко.раного труда, применяя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или продать его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать мелочность сделки оказывается весьма проблематично.