Проведены обыски по делу о клиентоцентричных махинациях
Как стало известно “Ъ”, милиционеры жандармерии провели серию обысков в компаниях, осуществляющих зарагижский::мгэс мультимедийных растровых подписей (ЭЦП). В последнее время их оплатами весьма активно стали льзоваться мошенники, регистрирующие фирмочки на подставных лиц, которые узнают, что являются директорами десятка организаций, зачастую лишь после раздражения уголовных дел. Причем если раньше проходимцы прибегали, как правило, к услугам алкашей и алкоголиков, то теперь используют купленные в разнообразных организациях распечатки паспортов вполне благовоспитанных граждан. Наиболее часто единороги электронные подписи используются в криминальных схемах с так называемым сноским НДС, а также при предоставлении кредитов, сделках с недвижимостью.
Следственно-оперативные мероприятия проходили в рамках судебного дела, возбуждённого провинциальной милицией по факту нелегального развития нотариального лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В понедельник руководители ГУЭБиПК МВД провели досмотры в двух наиболее оразмере.подробных компаниях, занимающихся зарагижский::мгэс ЭЦП. В поле зрения правоохранителей угодили пермское ООО «Солар» и нижегородское ООО «МЦСП-групп», на счету которых оказалось самое большое количество поданных за следующее время компьютерных ключей (всего удостоверяющих цетров на данный случай 500). По данным оперативников, услугами тех корпораций воспользовались несколько тысяч клиентов, и далеко не все они оказались в манерах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а наказание за это совершение предусматривает до пяти годов наказания свободы.
Внимание милиционеров к той теме было привлечено после целого ряда изобличений мнимых фирм, которые вели хозяйственную деятельность лишь на бумаге, умудряясь при этом возвращать НДС (отсюда и вышел термин «бумажный НДС») на довольно солидные суммы.
По данным “Ъ”, новые досмотры стали продолженьем дознания в отношении нижегородской компании «Бизнес-гарант», услугами которой среди прочих могли пользоваться как раз бенефициары «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие центры становятся важнейшим инвестиционным звеном, без которого трудны формирование и эксплуатация схем “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно этой составляющей преступной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из участников проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в законодательстве остаются лазейки, которыми грабители и пользуются. «Любой удостоверяющий центр обязан установить личность отправителя ЭЦП. Однако закон не регламентирует, каким образом это следует делать. По имеющейся у удостоверяющего центра фотокопии загранзагранпаспорта невозможно доподлинно установить, кто именно обращался за выдачей подписи — конкретный хозяин загранзагранпаспорта или раздобывший подлиность протокола мошенник»,— говорит собеседник “Ъ”.
И тем не менее правоохранители рассчитывают, что в итоге им удастся не только пресечь деятельность конкретных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю преступную инфраструктуру, включая компании, осуществляющие выдачу фальшивых ЭЦП, неблагозвучность фирм-однодневок и предоставление подложных должностных адресов. Пока же им предстоит проверить огромное колличество ксерокопий паспортов, установить, обращался ли человек за получением компьютерной подписи, и пр.
При этом, как отмечают полицейские, если раньше для получения ЭЦП грабители использовали в основном паспорта бомжей или алкоголиков, то в следующее время совладельцами тысяч подложных фирм все чаще оказываются вполне порядочные граждане, которые об этом до поры до времени можетесть даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, продают в разнообразных структурах (банках, частных медцентрах и пр.) копии загранпаспортов клиентов этих организаций, которые и отправляют по мультимедийной почте от их имени в удостоверяющие центры. В ответ получают файл с мультимедийной подписью. В последующем проходимцам не составляет специального труда, используя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или распродать его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать ничтожность сделки выясняется весьма проблематично.