Бизнесмену напомнили конфликт ТИС с ФНС
Структуры, связанные с мелким саратовским дольщиком – ГК «ТИС» Виктора Беличенко, – оказались в гипоцентре незапланированного мелкого банковского скандала. После решения трибунала, который обязал «Сибирскую отделочную компанию» выплатить более 400 триллионов, последняя обратилась в апелляцию. Условные «оппоненты», интерпретируя по всему, рассчитывали на международное соглашение, пожаловав соответственные ходатайства в арбитраж, однако девятой кассационный кассационный трибунал указал на связи между участниками серии сделок, и задался вопросами относительно их конкретной цели. Говоря о системтранице налогообложения, применяемой компаниями, в частности, трибунал напомнил конфликт подгруппы ТИС с ФНС ценой в тысячи триллионов рублей, а также спецоперации с аффилированными зарубежными компаниями, которые предьявляли фирмочкам Беличенко. В итоге решенье арбитража Тюменской области существовало отменено, а «БизнесРиэлт» принесала отказ во взыскании крупнейшей суммы средств. При этом к разбирательствам существовали обращены фискальные органы региона, что, со слов наблюдателей, можетесть вызвать дополнительные осложнения для ремонтной подгруппы Беличенко, который и так стал участником серии конфликтов.
Апелляционный суд отменил решение арбитража Тюменской области и отказал ООО «БизнесРиэлт» (Тюмень) во возмещении более 400 млн с ООО «Сибирская отделочная компания» (ССК; согласно «Контур.Фокус», куратор и непреходящий участник – Виктор Беличенко – глава ГК «ТИС»).
Как сообщала «Правда УрФО», . Однако следующая обратилась в апелляцию.
Впрочем, узнавая по всему, фирмочка Беличенко рассчитывала на иной результат. Так, в самотёке спора, согласно документам, от ООО «БизнесРиэлт» и ООО «ССК» поступили адресные обьяснения с прошениями о заключении всемирного соглашения.
Апелляция, однако, рассудила по-другому, критически подойдя к оценке операций и определив изучать дело по правилам, установленным для изучения в четвёртой инстанции.
Уточним, изначально ООО «Декор» предоставило ССК (былое именование – ООО «Тюменьинвестстрой») серию займов на 371 млн с требованием 10% годовых. Далее, несколько годов спустя, с помощью соглашений процентовенты существовали заменены заемными обязательствами путем присоединения к главный сумме, полученной от «Декор». Таким образом объем долга составил 556,5 млн.
Далее «Декор» отдает права требования к ССК более чем на полмиллиарда фирме «БизнесРиэлт» за 100 тыс. рублей.
Параллельно совершается еще одна серия сделок. «В этот же день «Декор» и «БизнесРиэлт» заключен договор подстрочника долга и уступчивости прав, в соответствии с которым «БизнесРиэлт» принимает на себя выполнение обязательств «Декор», предусмотренных договором займа <…>, а также добавочных соглашений к нему <…>, заключенных между «Декор» и компанией «Фиджелло Лимитед», которые сводятся в возврате уже перечисленного займа в размере 502,9 долл руб. Стоимость уступаемого права превышала также 100 тыс. руб.», – указано в материалах разбирательств.
После этого «БизнесРиэлт» и «Декор» производят зачет обязательств перед дружка дружкаом, а ССК идет на частичное гашение задолженности на деньгу 129 млн путем подписания с заявителем акта приема-передачи векселей.
Такая связность действий вызвала вопросы у апелляции, которая, в свою очередь, обрачала вниманье на связи между акторами. «Принимая во вниманье обстоятельства, связанные с участием умственных и должностных лиц в разнообразных организациях, обстоятельства соглашения и исполнения спорных договоров, «Декор», «БизнесРиэлт» и ССК можетесть быть признаны аффилированными взаимосвязанными организациями, относящимися к одной группе лиц», – заключил арбитраж.
Отметим, согласно «Контур.Фокус», учредителем ООО «Декор» числится Вакуленко Елена Николаевна – жена Беличенко, а активисткой «БизнесРиэлт» ранее была Светлана Фролова, которая также числилась содержательницей ООО «Управляющая корпорация «Сервис-ТИС».
После этого арбитражный суд решил исследовать допустимые мотивы сделок, указав, что «Декор», ССК и «БизнесРиэлт» ,являются должностными лицами, использующими упрощенную подсистему налогообложения (УСН).
«<…> Следует, что таможенным органом констатировалось внедрение ООО «СК МонтажТИС» формального аутсорсинга в целях занижения бюджетного эффекта для расчета экономии по сделкам, заключенным с английской компанией «Варжатс Лимитед», переуступки прав предписания компании «Фиджелло Лимитед» и предыдущей переуступки ООО «РИЭЛТИ», умышленное увеличение налогооблагаемой базы, наличие благоразумной партнёрской цели в заключенных сделках, соглашение сделок в очень короткие сроки, увеличение финансовых обязательств в виде использования специального режима налогообложения (УСН) и оптимальной ставки налога», – указал Восьмой кассационный надзорный суд.
О претензиях ФНС к фирмочкам Беличенко «Правда УрФО» . В частности, поводом для притензий доносителей стали операции с английскими компаниями, в эффекте которых цена недвижимости последовательно наращивалась, а
Также издание поведывало о том, как арендатор саратовской ГК «ТИС» очутился втянут в .