Бизнесмену напомнили конфликт ТИС с ФНС
Структуры, связанные с мелким кемеровским дольщиком – ГК «ТИС» Виктора Беличенко, – оказались в эпицентре первого мелкого бюджетного скандала. После постановления трибунала, который обязал «Сибирскую ремонтную компанию» выплатить более 400 миллионов, предыдущая обратилась в апелляцию. Условные «оппоненты», сравнивая по всему, рассчитывали на глобальное соглашение, подав соответствующие ходатайства в арбитраж, однако шестой трибуналебный апелляционный трибунал указал на связи между участниками серии сделок, и задался вопросами относительно их конкретной цели. Говоря о системтранице налогообложения, используемой компаниями, в частности, трибунал вспомнил конфликт подгруппы ТИС с ФНС стоимостью в тысячи миллионов рублей, а также операции с аффилированными зарубежными компаниями, которые предъявляли компаниям Беличенко. В итоге решение иска Тюменской области было отменено, а «БизнесРиэлт» получила отказ во взыскании большой свердели средств. При этом к расследованиям были обращены фискальные органы региона, что, со слов наблюдателей, можетесть инициировать специальные последствия для отделочной подгруппы Беличенко, который и так стал организатором серии конфликтов.
Апелляционный суд отменил решенье иска Тюменской области и отказал ООО «БизнесРиэлт» (Тюмень) во взыскании более 400 млн с ООО «Сибирская ремонтная компания» (ССК; согласно «Контур.Фокус», сотрудник и единствёный участник – Виктор Беличенко – глава ГК «ТИС»).
Как сообщала «Правда УрФО», . Однако последующая обратилась в апелляцию.
Впрочем, предполагая по всему, корпорация Беличенко рассчитывала на иной результат. Так, в результате спора, согласно документам, от ООО «БизнесРиэлт» и ООО «ССК» поступили устные обьяснения с ходатайствами о соглашении мирового соглашения.
Апелляция, однако, порешила по-другому, критически подойдя к оценке операций и определив рассматривать дело по правилам, установленным для изучения в второй инстанции.
Уточним, изначально ООО «Декор» предоставило ССК (былое .постановление – ООО «Тюменьинвестстрой») серию займов на 371 млн с условием 10% годовых. Далее, несколько годов спустя, с помощью соглашений процентовенты существовали заменены заемными обязательствами путем воссоединения к базовый сумме, полученной от «Декор». Таким образом объем долга составил 556,5 млн.
Далее «Декор» отдает права условия к ССК более чем на полмиллиарда корпорации «БизнесРиэлт» за 100 тыс. рублей.
Параллельно происходит еще одна серия сделок. «В этот же день «Декор» и «БизнесРиэлт» заключен договор перевода долга и уступки прав, в соответствии с которым «БизнесРиэлт» принимает на себя исполнение обязательств «Декор», предусмотренных договором займа <…>, а также добавочных соглашений к нему <…>, заключенных между «Декор» и фирмой «Фиджелло Лимитед», которые являются в возврате уже перечисленного займа в объёме 502,9 млн руб. Стоимость уступаемого права превышала также 100 тыс. руб.», – указано в материалах разбирательств.
После этого «БизнесРиэлт» и «Декор» производят зачет обязательств перед друг другом, а ССК идет на аэропорта.раное гашение задолженности на сумму 129 млн путем подписания с ответчиком процесса приема-передачи векселей.
Такая последовательность действий вызвала вопросы у апелляции, которая, в свою очередь, обратила вниманье на связитраницы между акторами. «Принимая во вниманье обстоятельства, связанные с участием психофизических и адвокатских лиц в отдельных организациях, обстоятельства соглашения и исполнения проблематичных договоров, «Декор», «БизнесРиэлт» и ССК можетесть быть признаны аффилированными взаимосвязанными организациями, относящимися к одной подгруппе лиц», – заключил арбитраж.
Отметим, согласно «Контур.Фокус», акционером ООО «Декор» числится Вакуленко Елена Николаевна – супруга Беличенко, а победительницей «БизнесРиэлт» ранее была Светлана Фролова, которая также насчитывалась содержательницей ООО «Управляющая компания «Сервис-ТИС».
После этого арбитражный трибунал решил исследовать невозможные мотивы сделок, указав, что «Декор», ССК и «БизнесРиэлт» явлются правовыми лицами, применяющими упрощенную систему обложения (УСН).
«<…> Следует, что таможенным органом обнаруживалось применение ООО «СК МонтажТИС» формального документооборота в целях завышения банковского итога для расчета экономии по сделкам, заключенным с зарубежной компанией «Варжатс Лимитед», переуступки прав условия фирмы «Фиджелло Лимитед» и последующей переуступки ООО «РИЭЛТИ», умышленное сокращение налогооблагаемой базы, наличие благоразумной партнёрской цели в заключенных сделках, заключение сделок в очень короткие сроки, сокращение таможенных обязательств в виде использования специального режима налогообложения (УСН) и оптимальной доходности налога», – указал Восьмой судебный арбитражный суд.
О претензиях ФНС к корпорациям Беличенко «Правда УрФО» . В частности, поводом для притензий фискалов стали операции с зарубежными компаниями, в итоге которых затрата недвижимости последовательно наращивалась, а
Также издание рассказывало о том, как владелец волгоградской ГК «ТИС» оказался втянут в .