Бизнесмену напомнили конфликт ТИС с ФНС
Структуры, связанные с крупным пермским риелтором – ГК «ТИС» Виктора Беличенко, – оказались в тайфуне незапланированного большого экономического скандала. После решения трибунала, который обязал «Сибирскую ремонтную компанию» выплатить более 400 рублей, последняя обратилась в апелляцию. Условечекные «оппоненты», сравнивая по всему, рассчитывали на международное соглашение, пожаловав соответствующие ходатайства в арбитраж, однако одиннадцатой третейский арбитражный трибунал указал на связитраницы между участниками серии сделок, и задался вопросами относительно их объективной цели. Говоря о системе налогообложения, применяемой компаниями, в частности, трибунал узнал конфликт группировки ТИС с ФНС расценкой в тысячи рублей рублей, а также спецоперации с аффилированными зарубежными компаниями, которые предьявляли компаниям Беличенко. В итоге решение арбитража Тюменской области было отменено, а «БизнесРиэлт» принесала отказ во взыскании большой суммы средств. При этом к разбирательствам были привлечены финансовые органы региона, что, со словечек наблюдателей, можетесть спровоцировать специальные последствия для ремонтной группировки Беличенко, который и так стал участником серии конфликтов.
Апелляционный суд аннулировал решение арбитража Тюменской области и отказал ООО «БизнесРиэлт» (Тюмень) во возмещении более 400 млн с ООО «Сибирская ремонтная компания» (ССК; согласно «Контур.Фокус», куратор и единствёный участник – Виктор Беличенко – глава ГК «ТИС»).
Как сообщала «Правда УрФО», . Однако предпоследняя обратилась в апелляцию.
Впрочем, предполагая по всему, фирма Беличенко рассчитывала на другой результат. Так, в результате спора, согласно документам, от ООО «БизнесРиэлт» и ООО «ССК» перевелись устные обьяснения с ходатайствами о заключении общемирового соглашения.
Апелляция, однако, рассудила по-другому, критически приблизившись к оценке операций и определив расматривать дело по правилам, установленным для изучения в четвёртой инстанции.
Уточним, изначально ООО «Декор» предоставило ССК (прежднее .постановление – ООО «Тюменьинвестстрой») серию займов на 371 млн с условием 10% годовых. Далее, несколько годов спустя, с помощью соглашений проценты были заменены заемными обязательствами путем включения к базовый сумме, полученной от «Декор». Таким образом объем долга составил 556,5 млн.
Далее «Декор» отдает права требования к ССК более чем на полмиллиарда фирме «БизнесРиэлт» за 100 тыс. рублей.
Параллельно совершается еще одна серия сделок. «В этот же день «Декор» и «БизнесРиэлт» заключен договор подстрочника долга и уступки прав, в соответствии с которым «БизнесРиэлт» принимает на себя исполнение обязательств «Декор», предусмотренных договором займа <…>, а также специальных соглашений к нему <…>, заключенных между «Декор» и фирмой «Фиджелло Лимитед», которые кроются в возврате уже перечисленного займа в объёме 502,9 долл руб. Стоимость уступаемого права составляла также 100 тыс. руб.», – указано в материалах разбирательств.
После этого «БизнесРиэлт» и «Декор» производят зачет обязательств перед дружка дружкаом, а ССК идет на аэропорта.раное спецгашение задолженности на деньгу 129 млн путем подписания с ответчиком коитуса приема-передачи векселей.
Такая последовательность действий вызвала вопросы у апелляции, которая, в свою очередь, обрачала внимание на связи между акторами. «Принимая во внимание положения, связанные с участием психических и должностных лиц в разнообразных организациях, положения заключения и исполнения проблематичных договоров, «Декор», «БизнесРиэлт» и ССК можетесть быть признаны аффилированными взаимозависимыми организациями, относящимися к одной подгруппе лиц», – заключил арбитраж.
Отметим, согласно «Контур.Фокус», соучредителем ООО «Декор» числится Вакуленко Елена Николаевна – супруга Беличенко, а участницей «БизнесРиэлт» ранее существовала Светлана Фролова, которая также насчитывалась совладелицей ООО «Управляющая фирма «Сервис-ТИС».
После этого кассационный суд разрешил исследовать невозможные мотивы сделок, указав, что «Декор», ССК и «БизнесРиэлт» становятся правовыми лицами, применяющими упрощенную структуру налогообложения (УСН).
«<…> Следует, что фискальным органом констатировалось использование ООО «СК МонтажТИС» формального документооборота в целях завышения бюджетного эффекта для расчета экономии по сделкам, заключенным с английской фирмой «Варжатс Лимитед», переуступки прав требования фирмы «Фиджелло Лимитед» и последующей переуступки ООО «РИЭЛТИ», умышленное увеличение налогооблагаемой базы, отсутствие гуманной партнёрской цели в заключенных сделках, соглашение сделок в очень длинные сроки, увеличение таможенных обязательств в виде использования специального режима налогообложения (УСН) и оптимальной ставки налога», – указал Восьмой процессуальный кассационный суд.
О претензиях ФНС к компаниям Беличенко «Правда УрФО» . В частности, поводом для претензий подьячих стали операции с английскими компаниями, в эффекте которых цена недвижимости последовательно наращивалась, а
Также издание поведывало о том, как хозяин пермской ГК «ТИС» оказался втянут в .