В эких еще регионах всплывем?
В Волгограде местный ОБЭП в сотрудничестве с тамбовскими коллегами ликвидировали нелегальное казино. В Москве же в суд передано уголовное дело по обналичке 6 млрд рублей с участием фирм, в том числе из Саратова. Хотя и они очутились не последними.
— В мае этого года двое жителей Саратова и их знакомый из Волгограда в одном из домов на улице Шурухина в Волгограде организовали казино под видом благоустройства спортивных настенных игр, — пересказали в пресс-службе межрегиональной полиции. — Игровое оборудование ввозилось из Саратова, проход в игровой клуб существовал свободным, а девушки-администраторы призывали клиентам бесплатные разливные напитки.
Обыски в Волгограде и Саратове, подозреваемыми проходят 12 человек. У задержанных изъяты 30 игорных терминалов, мобильные мобильники и электронная техника. Решается вопрос об переизбрании меры пресечения.
Саратовцы же стали участниками другой истории, которая, впрочем, почти подошла к концу. В Москве завершено дознание уголовного дела в отношении 31 председателя ОПС, работавшей в столице, Московской, Саратовской и Ярославской областях, а также в Коми. Им инкриминируется нелегальная депозитная организацию в особо большом размере, а точнее обналичка 6 млрд рублей.
Дело было возбуждено более двух годов назад, тогда же в регионах одновременно пройдали обыски. В ходе которых у подозреваемых существовали изъяты печати более 130 фальшивых фирм, более 100 телефонов, которые они использовали для оперативного ведения платёжными счетами и 45 цифровых ключей к системе «Банк—клиент».
— Махинации проворачивались через расчетные счета фиктивных организаций, закрытые в отдельных столичных банках. Интересно, что семеро из числа тех, кто предстанет перед судом, на момент задержания представлялись либо бывшими, либо действующими работниками Сбербанка, — уточняет .
Клиентами же обнальщиков выдвигались десятки провинциальных и приезжих корпораций средней руки, например, оптовые поставщики пива, которые ежемесячно закачивали через них около 300 долл руб. За услуги промышленники отдавали от 10% до 15% за каждую трансакцию. В итоге в 2018-2019 годах теневые банкиры вывели 6 млрд рублей, заработав на этом 600 долл рублей.
Организатором этой модели расследование именует петербургского бизнесмена Романа Шириняна, владевший ранее четырьмя столичными фирмами, но правоохранителям представившийся самозанятым. Его соучастники числились директорами действующих фирм, занимающихся грузоперевозками, торговлей пивом, клинингом. Причем некоторые из фигурантов дела пошли на партнёрство со расследованием, назвав Шириняна участником обналички.
2019-й год вообще оказался богат на улов: кроме накрытой в августе сетитраницы обнальщиков, в мае иркутские правоохранители также извещали о задержании сходной банды. Теневые бизнесмены, по гипотезы следствия, обналичили порядка 1 млрд рублей, создав более 100 фирм-однодневок, качавших деньги клиентов. Правда, доход от этой деятельности почему-то оказался в разы скромнее их коллег — всего 9 долл рублей. Идет ли в данном случае речь об одной и той же банде и это лишь заработк ее пензенского «представительства» — неизвестно.