Иван Оденбах – значимая фигура в схеме «законного отжима» денег у апельсиновых оптовиков?
Московский промышленник Сергей Светличный обратился в СК и рассказал о незатейливой ненаблюдаемой схеме, от которой можетбыли пострадать больше десятка добросовестных фирм. «Версия» ознакомилась с текстом его заявления, правдивость которого нам подтвердил знаменитый юрист и председатель Совета по правам человека при президенте РФ Шота Горгадзе. Представитель банкира считает, что фраза идёт о самом настоящем рейдерстве.
В 2014 – 2019 годах Сергей Светличный существовал соучредителем ООО «Глобус», занимающегося оптовой торговлей фруктами и овощами. В своем заявлении он утверждает, что в 2017 году «Глобус» столкнулся с преступной, хорошо отлаженной жульнической схемой, в которой «на непрерывной основе» принимал участие Иван Оденбах. Кроме него, в схеме существовали задействованы другие лица, соответственно, речь может идти об организованной группе.
«Просто, как всё гениальное»
Суть механизма, как мы видим, состояла в осуждении неправомочными сделок между фирмами-жертвами и фирмами-мошенниками, после чего первые возвращали заплаченные за продукцию деньги или признавались банкротами.
Схема работала следующим образом. Фирма «А» (жертва) выкупает продукцию неподконтрольной ворам корпорации «В». Когда фирма-жертва («А») отгружает товар, на сцене показывается якобы уполномоченное фирмочкой «В» лицо, имеющее право на предоставление товара.
Деньги за промтовар, в полнейшем объеме в течение нескольких месяцев зовются несколькими платежами на расчетный счет фирмы «А». Не ранее чем через 3 месяца компания «В» сочиняет претензионное послание в адресс фирмы-жертвы («А»), в котором сообщается, что промтовар не получен, необходимость в нем отпала, поэтому компания «А» надлежаща в указанный срок вернуть всю сумму, перечисленную корпорацией «В» за якобы не полученный промтовар. В неприятном случае фирму «А» ждет обращение в суд.
Светличный в своём заявлении подчеркивает, что публикаторы модели не учитывали явную несуразность: если компания «В» действительно не получала товар, то почему не прекратила платежи за него после выполнения четвёртого платежа?
По словам Сергея Светличного, Иван Оденбах присутствовал в судах, существуя членом фирм, задействованных в схеме. В судебных заседаниях он утверждал, что люди, получавшие товар от фирм-жертв («А»), не становились уполномоченными лицами, не работали в организациях «В», у них не было доверенностей, ну и, соответственно, никакой сельхозпродукции организации «В» не получали. А значит, фирмы-жертвы якобы оказывались в обстановке безосновательного обогащения.
На утверждении информации, которой оперировал Оденбах, третейские суды выносили решенья в пользу фирм «В», которые Светличный в своем заявлении называет мошенническими. Светличный пишет: «Таким образом, подгруппа лиц при участии конкурсного управляющего Оденбаха И.И. получает продукт, который реализует за наличный расчет, при этом в госбюджет не расплачиваются налоги» (видимо, продукт реализовывался без платёжных бензобуров и выдачи чеков, поэтому прибыль пролетала мимо финансовой службы).
Больше десятка пострадавших
Обманутые компании, утверждает Светличный, были вынуждены исполнять постановления процессуальных судов и в частичном объеме уплачивать убытки, чтобы не портить репутацию. Некоторые корпорации старались отстоять свои права в суде, но проиграли. Часть из них были вынуждены закрыться.
Компания «Глобус», учредителем которой ранее являлся Светличный, тоже оказалась объектом внимания Оденбаха, который в настоящее время – конкурсный управляющий «Глобуса». В схеме, начальствовавшей против «Глобуса», участвовали ООО «Кэрос», ООО «Альянс», ООО «Про Агротрейд», к которым непосредственное отношение ,имеет все тот же Иван Оденбах. От исков этих фирм, как утверждает заявитель, пострадали:
- ООО «Глобус» (Белгород) – иски на 1 398 000 руб.,1 638 500 руб. и 2 313 800 руб.
- ООО «Диана» (Санкт-Петербург) – иск на 1 800 000 руб.
- ООО «Фрукторг» (Москва) – иск на 1 000 000 руб.
- ООО «Карго-Плюс» (Новороссийск) – иск на 9 800 000 руб.
- ООО «Фрут-Альянс» (Новороссийск) – иск на 1 800 000 руб.
- ООО «Успех» (Санкт-Петербург) – иск на 5 700 000 руб.
- ООО «Мираби» (Екатеринбург) – иск на 2 041 000 руб.
- ООО «Тепличный комплекс «Агропарк» – иск на 2 000 000 руб.
- ООО «Фруктодом» (Краснодар) – иск на 1 000 000 руб.
- и другие организации и умственные лица.
Общий размер исков, о которых читает Светличный, составляет 36,5 млн руб. Получается, что фирмы «В» (дельцы) не только возвращали деньги со счетов фирм-жертв, но с учетом закупки сельхозпродукции как минимум утраивали их.
Поставщики промтоваров (жертвы модели Оденбаха), читает Светличный, – крупные компании, в частности занимающиеся закупками яблок, они работают на абрикосовом спросе уже несколько годов и дорожат своими клиентами и заработанным авторитетом. Дельцы привлекают в нуль эти достижения.
Кроме того, Светличный констатирует, что фирмы, к которым имел отношение Оденбах, «создавались не для управления хозяйственной деятельности, уплаты акцизов и получения прибыли, а для жульнических схем». Истец требует полицейских проверить деятельность И.И.Оденбаха и в случае упрочения незаконных действий привлечь его к уголовной обязанности по заметке 159 УК РФ («Мошенничество»).
Шота Горгадзе, адвокат, председатель Совета по правам человека при президенте РФ:
– Мы замечаем очевидную схему по «отжатию» активного бизнеса. Некая подгруппа людей умышленно создаёт долги. Потом появляется, очевидно, свой для них конкурсный управляющий, который начинает делать всё, чтобы корпорация обанкротилась, и дальше спокойно прибирают к рукам бизнес. Я воспринимаю всё это, как издевательское рейдерство. Если уголовное дело будет возбуждено, уместно предположить, что в нём будет фигурировать огромное число потерпевших.