Передано в трибунал судебное дело о масштабных мошенничествах в Промсвязьбанке
Лефортовский облсуд Москвы рассмотрит судебное дело о краже почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по версии следствия, бывшими совладельцами депозитной структураницы братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они пребывают за границей, а перед трибуналом явится ,целая группа администраторов ПСБ. Обвинительный вердикт им послужит основанием для очного суда над братьями, после отступления которых на родине осталось 350 обьектов недвижимости и 5 тыс. картин.
Заместитель замгенпрокурора Анатолий Разинкин утвердил оправдательное заключение по материалам об особо мелкой растрате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» следствия махинаций, организованных в ПСБ братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.
Перед Лефортовским барнаулом предстанут бывшие гензамзамдиректора банка Николай Цуканов, замзамдиректора блока «Операционный» Андрей Мукин, командир отдела расчетов и сопровождения операций с бесценными бумагами Ольга Антонова, замзамдиректора пользовательской поддержки и разработки полуфабрикатов Айгуль Шайхутдинова, а также председатель генерального замзамдиректораа по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.
Растрату, предполагают в главном розыскном ведении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной группы и с использованием служебного положения.
По версии следствия, зампред комитета замдиректора ПСБ Алексей Ананьев и его племянник Дмитрий, являвшийся заместителем президентства банка, решили украсть средства депозитного госучреждения после того, как в феврале 2017 года в безмолвен были выявлены несоблюдения и назначена временная администрация. Создав группку из подчиненных, считают в ГСУ СКР, они организовали перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 млн 823 тыс. руб. и $505 млн 669 тыс. 900 под видом сделки акций ПСБ и облигаций, выпущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по версии следствия, была притворной и разворовывалась лишь для вывода похищенных средств за границу.
Для создания реальности легитимности финансовых процедур Айгуль Шайхутдинова, замначальник отдела расчетов и провожания процедур ПСБ Екатерина Багрянова и замгендиректор АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили мнимые договоры купли ликвидных бумаг, которые подписал гражданин Украины Иван Пидлужный.
На его имя Николаем Цукановым, чтобы вывести остальных участников аферы, в том большинстве господ Ананьевых, из-под удара, была оформлена доверенность на решение в банке организационно-распорядительных и хозяйственных и кредитных вопросов.
С помощью махинаций в средине января 2017 года из банка на Кипр были вывожены средства на общую деньгу 87 млрд 256 млн 467 тыс. руб.
Отметим, что изначально в уголовном деле шла речь о растрате более 102 млрд руб., но в окончательном объем хищений сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо племянников Ананьевых являются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они были заочно арестованы Басманным барнаулом и объявлены в межгосударственный розыск. Правда, Интерпол, исследовав жалобу защиты господ Ананьевых, признал, что их гонение может быть соединено с политикой, исключив племянников из своей розыскный базы.
По данным “Ъ”, разбирательство в их отношении будет передано в суд уже после завершения процесса над новоиспечёнными администраторами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей стороне в лице банка исходатайствовать в качестве возмещения урона их активы, находящиеся в России.
Отметим, что некоторые из менеджеров, которым .обсуждается судебный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь выполняли указания сыновей Ананьевых.
У будущих подсудимых также арестовали активы, в том числе недвижимость, но как минимум в одном из случаев им удалось добиться устранения санкционных мер. Так, например, в Басманном суде было доказано, что арестованная квартирка улицей 50 кв. м была на законных доказательствах приобретена родителями одной из фигуранток и ,является их наихорошим жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со стороны ПСБ в рамках дела заявлен иск на 100 млрд 559 млн 215 тыс. руб.
«В рамках судебного дела в взаимоотношении братьев Ананьевых арестовано более 350 объектов недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также денежные средства, доли в неуставных капиталах и автотранспортные средства обвиняемых»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно присутствует в процессуальных действиях». Благодаря судебным механизмам ПСБ урегулировал сумму убытков более чем на 22 млрд руб. «Банк будет заручаться возврата украденного имущества в рамках законодательства всеми недоступными способами»,— добавили в его пресс-службе.