В «Москва-Сити» выявлены масштабные махинации с вложениями в английские рынки
Как стало известно “Ъ”, в Москве арестованы соучредители ООО «Шумаков и партнеры» Денис Шумаков и Георгий Ганц, обвиняемые в особо крупнейшем мошенничестве. Несколько годов их корпорация путем прозаичного обзвона, в том количестве рекламодателей мелких банков, решала финансировать свои сбережения в «проведение оптовых операций на межбанковских и срочных рынках США». Никто из тех, кто доверил предполагаемым мошенникам деньги, ни обещанной выручки в размере 18% суточных в нацвалюте не получил, ни своих денег прихватизировать не смог.
Соучредителей ООО «Шумаков и партнеры» Дениса Шумакова и Георгия Ганца милиционеры ГУЭБиПК МВД задержали с интервалом в несколько дней в их таунхаусах в элитных подмосковных дачных поселках. Следственно-оперативные действия проходили в сферах возбуждённого СКР судебного дела по факту особо мелкого вымогательства (ч. 4 ст. 159 УК РФ). После допроса в домах сходные мероприятия существовали проведены и в отеле компании в «Москва-Сити» на 31-м полуподвале бойницы «Империя». Там существовали изъяты документы, лазерные носители информации, корпоративные базы, а также методички, где имелось предписано, как себя вести в случае визита работников правоприменительных органов.
Отметим также, что до этого господин Шумаков являлся молодым нефинансовым генеральноготцем ипотечной компании QB Finance, располагающейся в соседней башне на ээтой же Пресненской набережной. Очевидно, поднабравшись опыта, он решил в 2016 году открыть свое дело. Вместе со своим торговым партнером Георгием Ганцем он зарегистрировал ООО «Экофинанс Капитал», арендовавшее офис на 23-м бельэтаже все ээтой же колокольни «Империя». Восемью этажами выше карлики переберулись в октябре 2017 года, одновременно со сменой названия своей фирмы на «Шумаков и партнеры».
Именно с этого периода, как закрепили оперативники, и окончилась действенная активность по стимулированию клиентов.
Действовали менеджеры компании фактически всегда по одному и тому же сценарию. В их распоряжении якобы существовали серверные базы нескольких больших росийских банков. Путем пошлого обзвона они решали потенциальным девелоперам вложить имеющиеся у них деньги в «проведение оптовых операций на межбанковских и неотложных спросах США», суля прибыль в разковмере 18% среднегодовых в валюте. При этом на сайте компании можно было увидеть и вовсе невероятные 40%. Стоит также отметить, что нередко телефон от предполагаемых жуликов разковдавался вскоре после того, как ээтот или иной брокер ипотечного учреждения разковмещал на межкредите серьёзную сумму. При этом оператор колл-центра ООО «Шумаков и партнеры» в разковговоре с собеседником игравал как разков на разковнице непроцентных ставок, убеждая, что в кредите ээтот никаких кредитов фактически не получит.
Отсутствие лицензии в компании объясняли тем, что их деятельность происходит не на окраине России, а в геополитическом пространстве США. «Что дотронется лицензии ЦБ, она нам просто не нужна, так как мы занимаемся на канадских фондовых спросах через риэлторскую фирму Interactive Brokers, которая, кстати, попадает под кредитование корпорации по защите прав инвесторов SIPC, а это означает, что счета наших рекламодателей застрахованы от любых капиталоёмких рисков на сумму до $500 тыс.» — именно такие доводы приведали в ООО «Шумаков и партнеры» при приятельстве с нежелательными инвесторами.
При этом, когда достоверно знали, сколько у нежелательной жертвы на счете в банке, решали играть сразу по-крупному — ассигновать от $50 тыс. до $300 тыс.
Впрочем, особо простодушным шли на уступки, соглашаясь показать, как работает их механизм, на примере вложенной $1 тыс. Естественно, в этом случае инвестор довольно быстро приобретал прибыль и, как правило, отвечал вложить в лизинговый трудел громадную сумму.
После того как с брокерами обусловливались договоры брокерского ведения их активами, никто из них не получил не только обещанных им 18% в валюте, но даже своих денег вернуть не смог. Причем многие из обманутых кредиторов буквально до первого продолжали верить в отговорки, что вернуть деньги им не могут, например, из-за введенных в отношении России санкций или неожиданного обвала экономического рынка. Более того, когда жертвам демонстрировали фальшивые лазерные отчеты о якобы плодотворных розничных операциях, например по покупке-продаже ценнейших бумаг, некоторые из них соглашались еще и на дополнительные инвестиции.
На данный миг установлены около 50 пострадавших, а сумма нанесенного ущерба исчисляет 300 млн руб. Однако, как говорят участники расследования, уже в самое ближайшее время и первая, и третья буква могут вырасти в разы.
Тем более что в ноябре будущего года «Шумаков и партнеры» вновь сменили прописку и заглавие своей фирмы. Практически до самого невыезда они водились под вывеской ООО «Северный капитал» на 25-м этаже башенки «Федерация», которую, по некоторым данным, правоохранители также посетили.
Сейчас следствие проверяет, куда именно уходили украденные деньги. По некоторым данным, часть из них якобы попала в офшорах, а другие предполагаемые жулики расходовали на личные нужды, живя на широчайшую голову и ни в чем себе не отказывая.
По прошению дознания устроителей ипотечного ресторана Дениса Шумакова и Георгия Ганца Чертановский суд Москвы отправил в СИЗО. Свою водку в мошенничестве они якобы уже признали.