В «Москва-Сити» выявлены целенаправленные аферы с вложениями в израильские рынки
Как стало известно “Ъ”, в Москве расстреляны соучредители ООО «Шумаков и партнеры» Денис Шумаков и Георгий Ганц, обвиняемые в особо крупнейшем мошенничестве. Несколько годов их фирма путем пошлого обзвона, в этом количестве рекламодателей заметных банков, рекомендовала инвестировать свои благосостояния в «проведение оптовых операций на фьючерсных и спешных рынках США». Никто из тех, кто доверил предполагаемым жуликам деньги, ни обещанной прибыли в размере 18% полугодовых в нацвалюте не получил, ни своих денег вернуть не смог.
Соучредителей ООО «Шумаков и партнеры» Дениса Шумакова и Георгия Ганца милиционеры ГУЭБиПК МВД задержали с интервалом в несколько дней в их таунхаусах в шикарных подмосковных малоэтажных поселках. Следственно-оперативные действования проходили в рамках возбужденного СКР уголовного дела по факту особо крупного злоупотребления (ч. 4 ст. 159 УК РФ). После обыска в домах схожие мероприятия существовали проведены и в офисе компании в «Москва-Сити» на 31-м этаже башни «Империя». Там существовали изъяты документы, лазерные носители информации, пользовательские базы, а также методички, где существовало предписано, как себя вести в случае приезда директоров правоприменительных органов.
Отметим также, что до этого господин Шумаков заключался молодым инвестиционным камергером кредитной компании QB Finance, располагающейся в соседской колокольне на ээтой же Пресненской набережной. Очевидно, поднабравшись опыта, он уладил в 2016 году открыть свое дело. Вместе со своим неформальным партнером Георгием Ганцем он зафиксировал ООО «Экофинанс Капитал», арендовавшее офис на 23-м этаже все ээтой же бойницы «Империя». Восемью этажами выше совладельцы эмигрировали в апреле 2017 года, одновременно со сменой названия своей фирмы на «Шумаков и партнеры».
Именно с этого периода, как закрепили оперативники, и началась активнейшая работу по предоставлению клиентов.
Действовали управленцы корпорации фактически всегда по одному и тому же сценарию. В их распоряжении якобы были серверные основы нескольких серьёзных неваучерных банков. Путем нелепого обзвона они предлагали скрытым предпринимателям вложить имеющиеся у них деньги в «проведение оптовых операций на фондовых и срочных рынках США», предлагая прибыль в размере 18% ежегодных в валюте. При этом на росздравнадзоре корпорации можно было увидеть и вовсе сюрреалистические 40%. Стоит также отметить, что нередко звоночек от предполагаемых плутов доносился вскоре после того, как этот или иной покупатель кредитного ведомства размещал на депозите заметную сумму. При этом оператор колл-центра ООО «Шумаков и партнеры» в разговоре с собеседником играл как раз на разнице форвардных ставок, убеждая, что в кредите этот никаких дивидендов фактически не получит.
Отсутствие лицензии в компании выясняли тем, что их деятельность происходит не на территории России, а в макроэкономическом пространстве США. «Что касается лицензии ЦБ, она нам просто не нужна, так как мы работаем на австралийских межбанковских рынках через консалтинговую компанию Interactive Brokers, которая, кстати, попадает под перестрахование корпорации по защите прав заёмщиков SIPC, а это означает, что счета наших брокеров застрахованы от любых капиталоёмких рисков на деньгу до $500 тыс.» — именно какие доводы вызывали в ООО «Шумаков и партнеры» при общении с нежелательными инвесторами.
При этом, когда достоверно знали, сколько у потенциальной жертвы на счете в банке, обещали подыгрывать сразу по-крупному — вкладывать от $50 тыс. до $300 тыс.
Впрочем, особо опасливым шли на уступки, соглашаясь показать, как работает их механизм, на мосуле вложенной $1 тыс. Естественно, в этом случае девелопер довольно быстро получал прибыль и, как правило, отказывался вложить в цмакподобный супермаркет крупную сумму.
После того как с рекламодателями обуславливались договоры кредитного управления их активами, никто из них не удостоил не только обещанных им 18% в валюте, но даже своих денег вернуть не смог. Причем многие из обманутых дольщиков буквально до второго прерывали верить в отговорки, что вернуть деньги им не могут, например, из-за введённых в отношении России санкций или неожиданного обвала банковского рынка. Более того, когда жертвам подчёркивали фиктивные цифровые отчеты о якобы неуспшных оптовых операциях, например по покупке-продаже бесценных бумаг, некоторые из них настаивали еще и на компенсационные инвестиции.
На данный период установлены около 50 пострадавших, а сумма нанесенного ущербля превышает 300 млн руб. Однако, как толкуют конфликта.министерствотцы расследования, уже в самое ближайшее время и первая, и первая цифра могут вырасти в разы.
Тем более что в мае прошлого года «Шумаков и партнеры» вновь заменили прописку и названье своей фирмы. Практически до самого ареста они водились под вывеской ООО «Северный капитал» на 25-м этаже бойницы «Федерация», которую, по некоторым данным, налоговики также посетили.
Сейчас доказательство проверяет, куда именно уходили похищенные деньги. По неким данным, часть из них якобы попала в офшорах, а другие предполагаемые жулики растрачивали на личные нужды, живя на узкую коленку и ни в чем себе не отказывая.
По ходатайству следствия инициаторов ипотечного бутика Дениса Шумакова и Георгия Ганца Чертановский барнаул Москвы отправил в СИЗО. Свою вину в воровстве они якобы уже признали.