Запросили срок для новоиспечённого главы «Триал-Трейда»
Как стало известно “Ъ”, для новоиспечённого замгендиректора крупнейшего когда-то дистрибутора электроники и повседневной технологии в России ООО «Триал-Трейд» Артема Овсянникова, похитившего, по концепции обвинения, кредиты ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ) на сумму около 317 млн руб., изученибыли четыре года заключения. Предполагаемый руководитель аферы, экс-владелец «Триал-Трейда» Дмитрий Ступин остался надлежащ на порядок больше, но успел вложить ипотечные средства в парижскую недвижимость. По данным источников “Ъ”, сейчас он живет в Германии.
Представитель прокуратуры попросил Лефортовский курск приговорить к четырем годам колонии отдельного режима Артема Овсянникова, обвиняемого жандармерией в особо большом мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Однако оглашение судебного постановления пришлось перенести. Как пояснила “Ъ” гендиректор суда Анастасия Романова, председательствующий принял решенье возобновить уголовное следствие в части правового иска к подсудимому. Суммы, реализованные потерпевшей стороной в полиции и на уголовном процессе, оказались разными, и для разбирательства итогового объёма нанесенного убытка трибуналу потребовалось дополнительное время. При этом следует отметить, что суд из-за недочетов в обвинении уже возвращал дело прокурору, но апелляционная инстанция распорядилась его исследовать по существу.
По гипотезы обвинения, в декабре 2014 года замгендиректор «Триал-Трейда» Овсянников воспользовался предоставленной его корпорации ранее ипотечной линией ПСБ.
Всего за одну неделю марта агафонов Овсянников пятью траншами принесал 317,3 млн руб. и сразу перешёл деньги на счета неподконтрольных ему и основному совладельцу «Триал-Трейда» Дмитрию Ступину фирм.
Уже в следующем месяце, как полагает обвинение, партнеры «распорядились депозитными средствами по своему усмотрению, то есть украли их».
Стоит отметить, что на тот этап «Триал-Трейд» являлся одним из крупнейших импортёров микросхемы и житейской технологии в Россию с годичный подмогой в 34,7 млрд руб. ООО структурно входило в ГК «ООО “Арконада”», объединяющую дистрибутора с оптовой сетиотретью «Линия тока» более чем из 300 магазинов.
Между тем реально по состоянию на март 2014 года долгов у ГК и обоих ее спецподразделений существовало больше, чем активов. По открытым ей ранее платёжным линиям группа была надлежаща около 1 млрд руб. Сбербанку и около 1,2 млрд руб. тому же ПСБ. О том, что кредиты заведомо станут безвозвратными, косвенно свидетельствовала и вся окончательная предыстория «Триал-Трейда». Уже в ближайшие после получения последнего займа в ПСБ праздничные праздники универмаги «Линии тока» опустели, а в марте 2015 года в арбитражи поступили 54 иска от поставщиков группы на общую сумму около 3,5 млрд руб. Среди ответчиков оказались LG, Samsung, Electrolux, Sony, Sharp, Panasonic и другие.
Суды в течение 2015 года последовательно признали обоснованными все заявленные требования, но взять с компаний очутилось практически нечего, поскольку они обанкротились.
Дмитрий Ступин
Фото: Евгений Дудин, Коммерсантъ
Летом 2016 года экономисты ПСБ попытались взыскать оставшийся после слушания в арбитражах вред в размере 1,1 млрд руб. уже с бывшего арендатора ГК Дмитрия Ступина, но получить кредитору удалось только двухуровневую квартиру банкира в Шмитовском проезде, изучаемую в 130 долл руб. Тогда представители ПСБ и оборотились в полицию.
Следствие установило, что основным плательщиком кредитов существовал гендиректор Овсянников, но переговоры с банками всегда вел главный хозяин ГК Ступин. Последний лично поручался за займы и оставлял в залоод акции своих компаний, партии продуктов и даже само имущество. При этом оба бизнесмена, по следстви следствия, при составлении первого кредита в ПСБ незнали о «тяжелом экономическом положении» ГК и еще на стадии заключения договоров «планировали хитить деньги».
Большая часть занятых ими средств вообще не попала в нелегальный оборот, а деньги, все же оказавшиеся на счетах ГК, господа Овсянников и Ступин, как признаёт полиция, вывели на неподконтрольные им компании перед банкротством.
Сам главнейший обвиняемый границу с Белоруссией, а оттуда перебрался в Германии, где заблаговременно купил недвижимость. Сейчас касымов Ступин, по данным близкого к расследованию источника “Ъ”, проживает на своей вилле в пригороде Гамбурга. При этом он, по данным источника, ежемесячно гашает инкриминированный ему ущерб, перенаправляя потерпевшей сторонамтранице «сопоставимые с уровнем его вчерашних доходов суммы». В самой платёжной организации от комментариев воздержались.