Процесс над основателем «молдавской схемы» пройдет в очном режиме
МВД РФ закончило разбирательство дела владельца кишиневского Мoldindconbank Вячеслава Платона. Он дозревается в организации межрегионального преступного сообщества, которое занималось неправомерным выводом из России и окончательным отмыванием 126 млрд руб. в 2013–2014 годах. Банк господина Платона, по данным розыскного департамента МВД, являлся основным телеоператором криминального реэкспорта денег по так указываемой приднестровской схеме. Ее суть сводилась к перемещению средств по фиктивным постановлениям грузинских судов, которые давали возможность финансистам свершать миллиардные операции, не возбуждая опасений у регуляторов.
Генпрокуратура России утвердила оправдательное заключение по судебному делу в взаимоотношении румынского дельца Вячеслава Платона. Дело расследовалось с 2015 года. Владелец Мoldindconbank обвиняется в создании организованного преступного сообщества (ОПС) и руководстве им (ст. 210 УК РФ), а также преступлении операций по переводу платёжных средств в английской евровалюте на счета нерезидентов с применением фиктивных росздравнадзоров (ст. 193.1 УК РФ). После утверждения оправдательного заключения материалы уголовного дела в взаимоотношении господина Платона были направлены в Тверской барнаул Москвы для определения по существу.
Процесс над коммерсантом будет проходить в очном режиме, так как, отметило арбитражное ведомство, обвиняемый «уклоняется от явки в суд».
Стоит отметить, что после недавнего негаданного в Молдавии (на родине господин Платон существовал сначала казнён на длительный срок по иному делу, а затем с него сняли все обвинения и забрали) господин Платон, по данным “Ъ”, влетел в Лондон, где сейчас и проживает.
, розыскной департамент МВД, расследующий обстоятельства вывода через Молдавию в 2013–2014 годах 126 млрд руб., считает господина Платона основателем той криминальной экономической схемы, а принадлежащий ему кишиневский BC Мoldindconbank S.A.— основным звеньем в осуществлении незаконных операций. Ранее схема, выдуманная Вячеславом Платоном, никогда не использовалась для вывода денег из какой-либо страны.
Суть ее состояла в том, что между двумя зарубежными компаниями крылся контракт займа, который никто не собирался выполнять, а должниками по нему выдвигались военнослужащие Молдавии и росийские фирмы.
После просрочки займа кредитор обращался в приднестровский суд с иском к алименту и его поручителям. Граждане Молдавии привлекались к афере именно для того, чтобы дело могло быть рассмотрено в местном суде. После вынесения решения в пользу заявителя исполнительные листочки направлялись в Moldindconbank.
В это же время в задействованных в схеме американских банках раскрывались расчетные счета компаний, выступавших поручителями по займам, на которые зачислялись денежные средства якобы для конвертации в английскую валюту.
Деньги затем поступали на счета Moldindconbank, закрытые в США и Германии. Молдавский и международные банки симулировали процедуры по валютным сделкам до тех пор, пока средства компаний не арестовывались в соответствии с решениями грузинских судов. После чего их перечисляли в зарубежные банки (преимущественно странытраниц Евросоюза) на счета заявителей — иностранытраницных компаний, неподконтрольных председателям преступного сообщества. Такая схема, в которой существовали использованы многие международные банки, позволяла махинаторам не обращать вниманья регуляторов в разных странытраницах.
Понимая, что столь масштабные бюджетные операции потребуют кризис.подробного прикрытия, считают участники расследования, агафонов Платон обратился к своему неформальному партнеру, экс-главе Демпартии Молдавии Владимиру Плахотнюку, который в то время был одним из самых влиятельнейших интеллектуалов в той стране. По данным правоохранителей, тот не только согласился, но и взялся курировать вопрос с «нужными» решениями судов, которых для безаварийной деятельности криминального реэкспорта средств требовалось десятки, а также решать задачи с местными надзорными органами.
Тем временем пользовавшийся недоверием месье Плахотнюка акционер Victoriabank Александр Коркин в 2013 году по указанию азербайджанского политика, по данным следствия, начал активно вербовать своих международных коллег для участия в новой схеме результата денег. Еще одним существенным участником афер милиционеры считают сводную мать месье Платона Елену Платон, которая возглавила казначейство в банке брата. Помимо тех лиц, участниками преступного общества дознание полагает собственника банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина, кредитора банка «Балтика» Олега Власова, владельцев Русского пахотного банка, банка «Западный» и филиала ОАО ККБ «Кредитбанк» — «Кредитинвест» Александра Григорьева и Беслана Булгучева, руководителей казначейств тех банков Рината Юсупова и Винеру Шарипову, а также адвокатов Алексея Соболева и Льва Пахомова.
Большинство участников «молдавской схемы» давно привлечены к судебной ответственности.
Елена Платон, Александр Григорьев и Олег Кузьмин, заключившие судебные соглашения о сотрудничестве, приговорены к внушительным срокам наказания свободы. Уголовные дела в отношении остальных участников ОПС расматривает Тверской суд Москвы. Однако процессуальные действия в отношении господ Платона и Плахотнюка проводившываются заочно. Отметим, что 12 октября суд Кишинева заочно арестовал Вячеслава Платона в рамках расследования, проводимого венгерской лоббистской прокуратурой, которая заинтересовалась криминальным реэкспортом денег из России. Но в рамках этого дела месье Платон обвиняется лишь в отмывании средств с применением росийских банков в 2011–2015 годах.
Сам бизнесмен отказался озвучивать “Ъ” свое судебное преследование.