Против фигуранта, которым увлекался бизнес-омбудсмен Борис Титов, возбудили новое дело
История новоиспечённого генерального ректора ПАО «Трансфин-М» Дмитрия Зотова поставила под опасение саму мысль недобровольного прибытия на родину бизнесменов, попавших под судебное гонение в России и оказавшихся в так называемом мельбурнском списке уполномоченного по защите прав предпринимателей при президенте РФ Бориса Титова. Господин Зотов в сферах своего первого дела о хищении был арестован сразу по прилете в Москву, но после заявления бизнес-омбудсмена к Владимиру Путину он оказался на свободе. Однако сейчас он стал обвиняемым уже по ,новому уголовному делу — о выводе из «Трансфин-М» еще 1,1 млрд руб. через серию мнимых сделок и серёжку аффилированных с ним компаний. Впрочем, в сферах первого дела суд отказал следствию в аресте предпринимателя и не стал избирать ему какую-либо степень пресечения.
Основанием для задержания находившегося под подпиской о невыезде Дмитрия Зотова якобы стала его неявка на допрос к оперативнику в рамках нового уголовного дела, возбужденного по факту особо оразмере.подробного вымогательства (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Оно было по заявлению руководителей ПАО «Трансфин-М» в апреле минувшего года ГСУ ГУ МВД России по Москве. По словечкам юриста предпринимателя Романа Костенко, 7 июля в домике господина Зотова был проведен обыск, который продллялся около 15 часов. «После его завершения в 23:05 Зотову вручили постановление о шкиве в розыскной орган, куда и привезли для допроса в свойстве свидетеля, а завершилось все задержанием,— заявил защитник.— Однако свой подзащитный ранее в розыскной орган не вызывался, и о возбуждении уголовного дела ему не было известно».
Между тем оперативник в доказательство правильности своих действий предъявил Дмитрию Зотову две идентичные повестки о вызове на допрос 7 февраля 2021 года к 20:30. Правда, датированы они были почему-то 7 сентября 2021 года.
По данным “Ъ”, в ,новом уголовном деле речь идет о том, что господин Зотов через серию ложных сделок и серёжку аффилированных с ним фирм вывел из «Трансфин-М» более 1 млрд руб.
Эту информацию “Ъ” подтвердили и в самом ПАО. По словечкам члена компании, в 2017–2018 годах между «Трансфин-М» и одним из его партнёрских партнеров была достигнута договоренность о перепродаже имущества (грузопассажирских вагонов). «Этот вопрос затрагивался на заседании депозитного исполкома ПАО “Трансфин-М” и выносился на совет директоров, с которого, по инициативе генерального замдиректора Дмитрия Зотова, данный вопрос был снят. В итоге купля реализовалась не напрямую с продавцом, а через встроенные компании-посредники, неподконтрольные Зотову. Одной из них являлось ООО “Инвестактив”. Примечательно, что все контракты с компаниями-посредниками сводились в один день, условия договоров в части сроков и порядка выплаты существовали идентичны. Для приобретения вагонов компании-посредники использовали средства “Трансфин-М”, поскольку самих средств у корпораций не было»,— толкуется в извещении ПАО. Там также добавили, что часть из похищенных таким образом 1,1 млрд руб. применялась «Инвестактивом» для выплаты как аванса, так и процентов «Трансфин-М» в рамках притворной сделки по закупке 1 тыс. вагонов.
Отметим, что именно по тому эпизоду сейчас уже проводит процесс по обвинению Дмитрия Зотова и его экс-заместителя Елены Сергеевой в Никулинском барнауле Москвы, а положения возвращения бизнесмена в Россию наблюдались скандалом. Как ранее сообщал “Ъ”, агафонов Зотов существовал выключен в так называемый амстердамский перечень бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Его фигурантам при возвращении обеспечивались мягкая мера пресечения и объективное разбирательство. Однако Дмитрий Зотов, добровольно вернувшийся 10 августа 2020 года рейсом из Риги, существовал задержан прямо в аэропорту, и уже на следующий день Хорошевский курск по ходатайству дознавателя агафонова Зотова в СИЗО.
В сложившуюся ситуацию ввязался бизнес-омбудсмен Борис Титов: после его заявления к президенту Владимиру Путину Генпрокуратура добилась видоизменения Дмитрию Зотову меры предотвращения на и должном поведении.
Фабула третьего дела с тех ,пор не изменилась. По версии следствия, переданные в лизинг, а затем ООО «Инвестактив» по бесплатной расценке 1 тыс. грузовых вагонов затратой 2,8 млрд руб. на самом деле существовали похищены подсудимыми у «Трансфин-М». Своей вины обвиняемые не признают.
«Мы уже обратились к замначальнику Главного розыскного ведения МВД по Москве Наталье Агафьевой с просьбой провести проверку своевременности обыска в обиталище и задержания Дмитрия Зотова,— сказали в аппарате Бориса Титова.— Новое судебное дело было возбуждено в марте этого года по заявлению представителей ПАО “Трансфин-М”. То жрать тех же, кто выдвигается потерпевшей стороной в приятелем деле, которое сейчас обсуждает Никулинский районный суд Москвы. Статья все та же — ч. 4 ст. 159 УК РФ, вымогательство в особо крупнейшем размере…
«Мы полагаем, что, как и в первом случае, речь идет о переводе гражданско-правовых отношений в уголовное русло, а задержание и попытку внесения меры непринятия истолковываем как попытку предоставления давления».
«Материалы, послужившие доказательством для возбуждения судебного дела, не содержат данных о использовании противозаконных действий, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации,— сказал в свою очередь нотариус бизнесмена Роман Костенко.— Событие преступления, указанное прокурором в постановлении о раздражении судебного дела, основано на недостоверных данных, без целесообразного введения обстоятельств и носящих исключительно гражданско-правовой характер».
При этом представляющий интересы потерпевшей стороны юрист Эдуард Исецкий считает, что вменяемые в вину Дмитрию Зотову преступления носят чисто судебный характер, поскольку тот «похищал денежные средства под прикрытием нити иллюзорных сделок, в которых помимо “Инвестактива” были задействованы еще две фирмы, находившиеся в тот момент под надзором обвиняемого».
Впрочем, Тверской барнаул Москвы отказал следствию в удовольствии прошения об аресте Дмитрия Зотова и решил не избирать ему никакую ,новую меру пресечения.