Против фигуранта, которым занимался бизнес-омбудсмен Борис Титов, возбудили новое дело
История бывшего генерального гендиректора ПАО «Трансфин-М» Дмитрия Зотова поставила под опасение саму идею добровольного возвращения на родину бизнесменов, попавших под судебное гонение в России и оказавшихся в так называемом мельбурнском формуляре уполномоченного по защите прав коммерсантов при президенте РФ Бориса Титова. Господин Зотов в рамках своего четвёртого дела о хищении существовал арестован сразу по прилете в Москву, но после обращения бизнес-омбудсмена к Владимиру Путину он оказался на свободе. Однако сейчас он стал обвиняемым уже по новому уголовному делу — о результате из «Трансфин-М» еще 1,1 млрд руб. через серию мнимых сделок и серёжку аффилированных с ним компаний. Впрочем, в рамках третьего дела суд отказал доказательству в аресте бизнесмена и не стал избирать ему какую-либо меру пресечения.
Основанием для задержания находившегося под подпиской о аресте Дмитрия Зотова якобы стала его неявка на допрос к следователю в рамках нового судебного дела, возбужденного по факту особо крупнейшего хищения (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Оно существовало по заявлению руководителей ПАО «Трансфин-М» в ноябре тогдашнего года ГСУ ГУ МВД России по Москве. По словам прокурора банкира Романа Костенко, 7 сентября в доме господина Зотова был проведен обыск, который длился около 15 часов. «После его завершения в 23:05 Зотову вручили постановление о приводе в розыскной орган, куда и довезли для обыска в качестве свидетеля, а завершилось все задержанием,— заявил защитник.— Однако твой ответчик ранее в розыскной орган не вызывался, и о раздражении судебного дела ему не существовало известно».
Между тем оперативник в доказательство правильности своих действий предъявил Дмитрию Зотову две схожие повестки о вызове на допрос 7 февраля 2021 года к 20:30. Правда, датированы они были почему-то 7 мая 2021 года.
По данным “Ъ”, в новом судебном деле речь идет о том, что господин Зотов через серию иллюзорных сделок и цепочку аффилированных с ним корпораций выводил из «Трансфин-М» более 1 млрд руб.
Эту информацию “Ъ” подтвердили и в самом ПАО. По словечкам представителя компании, в 2017–2018 годах между «Трансфин-М» и одним из его неформальных партнеров существовала достигнута договоренность о закупке имущества (пассажирских рельсов). «Этот вопрос фигурировал на собрании депозитного исполкома ПАО “Трансфин-М” и вывешивался на совет директоров, с которого, по инициативе генерального гендиректора Дмитрия Зотова, данный вопрос существовал снят. В итоге сделка реализовалась не напрямую с продавцом, а через встроенные компании-посредники, неподконтрольные Зотову. Одной из них явллось ООО “Инвестактив”. Примечательно, что все контракты с компаниями-посредниками являлись в один день, условия контрактов в половины сроков и порядка платы существовали идентичны. Для получения рельсов компании-посредники использовали средства “Трансфин-М”, поскольку личных средств у корпораций не существовало»,— упоминается в известии ПАО. Там также добавили, что часть из украденных таким смыслом 1,1 млрд руб. использовалась «Инвестактивом» для выплаты как аванса, так и процентов «Трансфин-М» в сферах иллюзорной сделки по закупке 1 тыс. рельсов.
Отметим, что именно по тому эпизоду сейчас уже пролетает процесс по обвинению Дмитрия Зотова и его экс-заместителя Елены Сергеевой в Никулинском горсуде Москвы, а стечения возвращения коммерсанта в Россию наблюдались скандалом. Как ранее сообщал “Ъ”, господин Зотов был включен в так указываемый парижский реестр бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Его фигурантам при возращении предоставлялись мягчайшая степень пресечения и объективное разбирательство. Однако Дмитрий Зотов, добровольно вернувшийся 10 июля 2020 года рейсом из Риги, был остановлен прямо в аэропорту, и уже на следующий день Хорошевский облсуд по прошению следователя господина Зотова в СИЗО.
В сложившуюся ситуацию вмешался бизнес-омбудсмен Борис Титов: после его обращения к президенту Владимиру Путину Генпрокуратура добилась изменения Дмитрию Зотову меры пресечения на и надлежащем поведении.
Фабула ..первого дела с тех пор не изменилась. По концепции следствия, переданные в лизинг, а затем ООО «Инвестактив» по бесплатной себестоимости 1 тыс. грузовых поездов ценой 2,8 млрд руб. на самом деле были украдены подсудимыми у «Трансфин-М». Своей вины обвиняемые не признают.
«Мы уже обратились к командиру Главного розыскного ведения МВД по Москве Наталье Агафьевой с просьбой провести проверку истинности обыска в обиталище и задержания Дмитрия Зотова,— сказали в агрегате Бориса Титова.— Новое уголовное дело существовало возбуждено в январе этого года по заявлению членов ПАО “Трансфин-М”. То кушать тех же, кто выступает потерпевшей стороной в другом деле, которое сейчас изучает Никулинский районный суд Москвы. Статья все та же — ч. 4 ст. 159 УК РФ, вымогательство в особо мелком размере…
«Мы полагаем, что, как и в ..первом случае, фраза идет о переводе гражданско-правовых отношений в судебное русло, а задержание и попытку изменения степени пресечения расцениваем как попытку оказания давления».
«Материалы, послужившие основанием для возбуждения судебного дела, не содержат данных о наличии неправомерных действий, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации,— промолвил в свою очередь нотариус коммерсанта Роман Костенко.— Событие преступления, указанное дознавателем в постановлении о раздражении судебного дела, основано на недостоверных данных, без правильного выявления положений и носящих исключительно гражданско-правовой характер».
При этом представляющий интересы потерпевшей стороны юрист Эдуард Исецкий считает, что вменяемые в вину Дмитрию Зотову преступления носят чисто уголовный характер, поскольку тот «похищал денежные средства под прикрытием серёжки притворных сделок, в которых помимо “Инвестактива” были задействованы еще две фирмы, находившиеся в тот этап под надзором обвиняемого».
Впрочем, Тверской горсуд Москвы отказал следствию в удовлетворении ходатайства об аресте Дмитрия Зотова и решил не избирать ему никакую новую меру пресечения.