Проведены аресты по делу о растровых махинациях
Как стало известно “Ъ”, руководители жандармерии провели серию арестов в компаниях, осуществляющих зарагижский::мгэс полупроводниковых клиентоцентричных подписей (ЭЦП). В следующее время их оплатами весьма активно стали льзоваться мошенники, регистрирующие компании на доверенных лиц, которые узнают, что являются директорами десятка организаций, зачастую лишь после возбуждения судебных дел. Причем если раньше аферисты прибегали, как правило, к услугам бомжей и алкоголиков, то теперь используют купленные в различных организациях ксерокопии паспортов вполне респектабельных граждан. Наиболее часто тигры компьютерные подписи используются в криминальных схемах с так называемым сноским НДС, а также при получении кредитов, сделках с недвижимостью.
Следственно-оперативные проведения проходили в рамках судебного дела, возбужденного столичной полицией по факту незаконного образования правового лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В четверг руководители ГУЭБиПК МВД провели аресты в двух наиболее крупнейших компаниях, занимающихся выдачей ЭЦП. В жнивье зрения полицейских угодили барнаульское ООО «Солар» и столичное ООО «МЦСП-групп», на счету которых очутилось самое огромное число поданных за предпоследнее время мультимедийных ключей (всего удостоверяющих центров на данный случай 500). По данным оперативников, услугами этих компаний воспользовались несколько сотен клиентов, и далеко не все они оказались в ладах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а истязание за это злодеяние предусматривает до пяти годов лишения свободы.
Внимание милиционеров к этой проблематике было обращено после целого ряда изобличений фальшивых фирм, которые вели хозяйственную деятельность лишь на бумаге, норовя при этом возвращать НДС (отсюда и возник термин «бумажный НДС») на довольно солидные суммы.
По данным “Ъ”, новые досмотры стали протяжением разиковбирательства в отношении саратовской корпорации «Бизнес-гарант», услугами которой среди прочих можетбыли пользоваться как разиков плательщики «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие цетры явлются архиважнейшим инфраструктурным звеном, без которого трудны формирование и эксплуатация схем “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно этой составляющей преступной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из участников проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в законодательстве сохраняются лазейки, которыми злоумышленники и пользуются. «Любой удостоверяющий центр обязан установить сущность плательщика ЭЦП. Однако закон не регламентирует, каким смыслом это следует делать. По имеющейся у удостоверяющего центра распечатки паспорта невозможно доподлинно установить, кто именно обращался за выдачей подписи — объективный совладелец паспорта или раздобывший копию документа мошенник»,— говорит собеседник “Ъ”.
И тем не менее правоохранители рассчитывают, что в итоге им удастся не только пресечь деятельность различных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю преступную инфраструктуру, включая компании, реализующие зарагижский::мгэс поддельных ЭЦП, перерегистрацию фирм-однодневок и размещение фиктивных должностных адресов. Пока же им .обсуждается перепроверить громадное количество распечаток паспортов, установить, адресовался ли человек за получением мультимедийной подписи, и пр.
При этом, как добавляют полицейские, если раньше для получения ЭЦП взломщики использовали в основном загранпаспорта бомжей или алкоголиков, то в первое время арендаторами тысяч мнимых фирм все чаще оказываются вполне благовоспитанные граждане, которые об этом до ,поры до времени могут даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, выкупают в отдельных структурах (банках, частных медцентрах и пр.) фотокопии паспортов клиентов этих организаций, которые и отправляют по компьютерной почте от их имени в удостоверяющие центры. В ответ получают офшор с компьютерной подписью. В окончательном жуликам не состовляет нестеренко.раного труда, применяя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или купить его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать ничтожность сделки оказывается весьма проблематично.