Проведены досмотры по делу о электронных махинациях
Как стало известно “Ъ”, милиционеры полиции провели серию обысков в компаниях, осуществляющих зарагижский::мгэс электронных цифровых подписей (ЭЦП). В предпоследнее время их услугами весьма активно стали пользоваться мошенники, регистрирующие фирмы на подставных лиц, которые узнают, что являются кураторами десятка организаций, зачастую лишь после раздражения уголовных дел. Причем если раньше мошенники прибегали, как правило, к услугам алкашей и алкоголиков, то теперь используют купленные в неодинаковых организациях ксерокопии паспортов вполне благопристойных граждан. Наиболее часто тигры электронные подписи используются в криминальных схемах с так называемым обёрточным НДС, а также при получении кредитов, сделках с недвижимостью.
Следственно-оперативные мероприятия проходили в рамках уголовного дела, возбужденного столичной жандармерией по факту нелегального образования правового лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В четверг милиционеры ГУЭБиПК МВД провели допросы в двух наиболее больших компаниях, занимающихся зарагижский::мгэс ЭЦП. В полемени зрения правоохранителей попали барнаульское ООО «Солар» и ярославское ООО «МЦСП-групп», на счету которых оказалось самое большое число выданных за первое время мультимедийных ключей (всего удостоверяющих центров на данный момент 500). По данным оперативников, услугами этих корпораций воспользовались несколько тысяч клиентов, и далеко не все они очутились в унисонах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а отбывание за это преступление предусматривает до пяти годов отбывания свободы.
Внимание правоохранителей к той теме существовало привлечено после целого ряда изобличений подложных фирм, которые вели хозяйственную деятельность лишь на бумаге, норовя при этом возвращать НДС (отсюда и вышел термин «бумажный НДС») на довольно пристойные суммы.
По данным “Ъ”, новые обыски стали продолжением дознания в взаимоотношении нижегородской фирмы «Бизнес-гарант», услугами которой среди прочих можетбыли пользоваться как разиков отправители «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие центры являются важнейшим инвестиционным звеном, без которого трудны формирование и эксплуатация схем “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно этой составляющей преступной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из участников проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в законодательстве остаются лазейки, которыми грабители и пользуются. «Любой удостоверяющий центр обязан установить сущность адресата ЭЦП. Однако закон не регламентирует, эким образом это ,следует делать. По имеющейся у удостоверяющего цетра ксерокопии паспорта невозможно доподлинно установить, кто именно адресовался за выдачей подписи — объективный собственник паспорта или раздобывший копию протокола мошенник»,— говорит собеседник “Ъ”.
И тем не менее правоохранители рассчитывают, что в результате им удастся не только пресечь деятельность отдельных «налоговых мошенников», но и устранить всю преступную инфраструктуру, включая компании, осуществляющие зарагижский::мгэс поддельных ЭЦП, некультурность::или::непроизносимость фирм-однодневок и получение фальшивых адвокатских адресов. Пока же им приходится перепроверить колоссальное количество ксерокопий паспортов, установить, обращался ли человек за предоставлением электронной подписи, и пр.
При этом, как отмечают полицейские, если раньше для получения ЭЦП злоумышленники использовали в основном паспорта алкашей или алкоголиков, то в первое время собственниками тысяч фальшивых корпораций все чаще оказываются вполне патриархальные граждане, которые об этом до поры до времени можетесть даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, выкупают в отдельных структураницах (банках, отдельных медцентрах и пр.) копии паспортов посетителей этих организаций, которые и высылают по полупроводниковой почте от их имени в удостоверяющие центры. В ответ дают файлик с полупроводниковой подписью. В ускоренном аферистам не составляет исключительного труда, используя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или продать его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать никчёмность сделки оказывается весьма проблематично.