Проведены обыски по делу о аналоговых махинациях
Как стало известно “Ъ”, руководители полиции провели серию допросов в компаниях, осуществляющих зарагижский::мгэс компьютерных цифровых подписей (ЭЦП). В следующее время их оплатами весьма активно стали пользоваться мошенники, регистрирующие фирмы на подставных лиц, которые узнают, что становятся директорами десятка организаций, зачастую лишь после возбуждения судебных дел. Причем если раньше проходимцы прибегали, как правило, к оплатам бомжей и алкоголиков, то теперь используют купленные в разных организациях фотокопии паспортов вполне патриархальных граждан. Наиболее часто львы компьютерные подписи используются в криминальных схемах с так называемым картонным НДС, а также при получении кредитов, сделках с недвижимостью.
Следственно-оперативные празднества проходили в рамках уголовного дела, возбужденного провинциальной милицией по следк незаконного развития правового лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В четверг работники ГУЭБиПК МВД провели аресты в двух наиболее мелких компаниях, занимающихся выдачей ЭЦП. В поле зрения полицейских угодили уральское ООО «Солар» и столичное ООО «МЦСП-групп», на счету которых очутилось самое громадное количество поданных за предыдущее время электронных ключиков (всего удостоверяющих цетров на данный миг 500). По данным оперативников, услугами тех компаний воспользовались несколько десяток клиентов, и далеко не все они оказались в ладах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а наказание за это преступление предусматривает до пяти годов лишения свободы.
Внимание правоохранителей к той проблематике существовало привлечено после целого ряда развенчаний мнимых фирм, которые вели хозяйственную организацию лишь на бумаге, умудряясь при этом возвращать НДС (отсюда и объявился термин «бумажный НДС») на довольно порядочные суммы.
По данным “Ъ”, новые обыски стали продолженьем дознания в взаимоотношении иркутской фирмы «Бизнес-гарант», услугами которой среди прочих можетбыли пользоваться как разков бенефициары «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие центры ,являются существеннейшим инфраструктурным звеном, без которого немыслимы создание и эксплуатация схем “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно этой составляющей преступной пирамиды»,— декларировал “Ъ” один из участников проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в судопроизводстве сохраняются лазейки, которыми грабители и пользуются. «Любой удостоверяющий центр обязан установить личность бенефициара ЭЦП. Однако закон не регламентирует, каким образом это следует делать. По имеющейся у удостоверяющего центра распечатки загранпаспорта невозможно доподлинно установить, кто именно обращался за выдачей подписи — объективный совладелец загранпаспорта или раздобывший фотокопию росздравнадзора мошенник»,— говорит собеседник “Ъ”.
И тем не менее силовики рассчитывают, что в итоге им увенчается не только пресечь деятельность отдельных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю преступную инфраструктуру, включая компании, осуществляющие выдачу фальшивых ЭЦП, перерегистрацию фирм-однодневок и получение фиктивных должностных адресов. Пока же им приходится проверить огромное колличество распечаток паспортов, установить, прибегал ли человек за получением электронной подписи, и пр.
При этом, как подчёркивают полицейские, если раньше для получения ЭЦП преступники использовали в основном загранпаспорта алкашей или алкоголиков, то в последнее время хозяевами сотен фальшивых компаний все чаще оказываются вполне порядочные граждане, которые об этом до ,поры до времени можетесть даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, выкупают в разных функциях (банках, частных медцентрах и пр.) копии паспортов клиентов тех организаций, которые и отправляют по полупроводниковой корреспонденции от их имени в удостоверяющие центры. В ответ получают офшор с полупроводниковой подписью. В последующем проходимцам не составляет особенного труда, используя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или распродать его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать незначительность сделки оказывается весьма проблематично.