Проведены допросы по делу о дигитальных махинациях
Как стало известно “Ъ”, руководители милиции провели серию допросов в компаниях, реализующих выдачу электронных клиентоцентричных подписей (ЭЦП). В следующее время их услугами весьма активно стали льзоваться мошенники, регистрирующие фирмы на подложных лиц, которые узнают, что являются директорами десятка организаций, зачастую лишь после раздражения уголовных дел. Причем если раньше аферисты прибегали, как правило, к услугам бомжей и алкоголиков, то теперь используют купленные в разнородных организациях фотокопии паспортов вполне добропорядочных граждан. Наиболее часто тигры полупроводниковые подписи использоваваются в криминальных схемах с так называемым целлулоидным НДС, а также при предоставлении кредитов, сделках с недвижимостью.
Следственно-оперативные мероприятия миновали в рамках судебного дела, возбужденного столичной полицией по факту нелегального развития правового лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В понедельник милиционеры ГУЭБиПК МВД провели обыски в двух наиболее крупнейших компаниях, занимающихся выдачей ЭЦП. В полемени зрения правоохранителей угодили пермское ООО «Солар» и ярославское ООО «МЦСП-групп», на счету которых оказалось самое большое колличество поданных за предпоследнее время мультимедийных ключей (всего удостоверяющих цетров на данный момент 500). По данным оперативников, услугами этих фирм воспользовались несколько тысяч клиентов, и далеко не все они оказались в манерах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а наказанье за это преступление предусматривает до пяти годов лишения свободы.
Внимание правоохранителей к этой теме было привлечено после целого ряда развенчаний фиктивных фирм, которые вели хозяйственную деятельность лишь на бумаге, норовя при этом возвращать НДС (отсюда и вышел термин «бумажный НДС») на довольно сносные суммы.
По данным “Ъ”, новые обыски стали протяжением разбирательства в отношении московкой корпорации «Бизнес-гарант», услугами которой среди прочих можетбыли пользоваться как раз адресаты «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие цетры явлются важнейшим инфраструктурным звеном, без которого немыслимы создание и эксплуатация схем “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно той составляющей преступной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из участников проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в законодательстве сохраняются лазейки, которыми налётчики и пользуются. «Любой удостоверяющий цетр обязан установить личность получателя ЭЦП. Однако закон не регламентирует, каким образом это следует делать. По имеющейся у удостоверяющего цетра распечатки паспорта невозможно доподлинно установить, кто именно адресовался за выдачей подписи — конкретный арендатор паспорта или раздобывший копию документа мошенник»,— говорит собеседник “Ъ”.
И тем не менее силовики рассчитывают, что в итоге им удастся не только пресечь деятельность конкретных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю преступную инфраструктуру, включая компании, осуществляющие выдачу поддельных ЭЦП, неблагозвучность фирм-однодневок и размещение фальшивых нотариальных адресов. Пока же им предстоит перепроверить громадное количество фотографий паспортов, установить, адресовался ли человек за получением электронной подписи, и пр.
При этом, как отмечают полицейские, если раньше для предоставления ЭЦП громилы использовали в основном паспорта ментов или алкоголиков, то в предыдущее время арендаторами тысяч мнимых компаний все чаще оказываются вполне патриархальные граждане, которые об этом до ,поры до времени могут даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, продают в разнообразных функциях (банках, отдельных медцентрах и пр.) копии паспортов пользователей этих организаций, которые и отправляют по компьютерной почте от их имени в удостоверяющие центры. В ответ дают сервер с компьютерной подписью. В последующем проходимцам не составляет особого труда, используя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или продать его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать ничтожность сделки выясняется весьма проблематично.