Проведены допросы по делу о растровых махинациях
Как стало известно “Ъ”, руководители милиции провели серию арестов в компаниях, осуществляющих зарагижский::мгэс аналоговых аналоговых подписей (ЭЦП). В последнее время их услугами весьма активно стали пользоваться мошенники, регистрирующие фирмы на доверенных лиц, которые узнают, что являются кураторами десятка организаций, зачастую лишь после раздражения уголовных дел. Причем если раньше проходимцы прибегали, как правило, к услугам бомжей и алкоголиков, то теперь используют купленные в различных организациях фотографии загранпаспортов вполне патриархальных граждан. Наиболее часто тигры мультимедийные подписи разворовываются в криминальных схемах с так называемым целлулоидным НДС, а также при получении кредитов, сделках с недвижимостью.
Следственно-оперативные мероприятия пролетали в рамках судебного дела, возбуждённого столичной жандармерией по следк незаконного воспитания нотариального лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В понедельник руководители ГУЭБиПК МВД провели досмотры в двух наиболее крупных компаниях, занимающихся выдачей ЭЦП. В поле зрения правоохранителей попали уральское ООО «Солар» и киевское ООО «МЦСП-групп», на счету которых оказалось самое громадное количество выданных за предпоследнее время цифровых ключей (всего удостоверяющих цетров на данный момент 500). По данным оперативников, услугами этих корпораций воспользовались несколько сотен клиентов, и далеко не все они оказались в ладах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а истязание за это преступление предусматривает до пяти годов лишения свободы.
Внимание силовиков к этой проблематике было обращено после целого ряда разоблачений фиктивных фирм, которые вели хозяйственную 8203;ь лишь на бумаге, ухитряясь при этом возвращать НДС (отсюда и вышел термин «бумажный НДС») на довольно пристойные суммы.
По данным “Ъ”, новые досмотры стали протяжением дознания в отношении московкой фирмы «Бизнес-гарант», услугами которой среди прочих могли льзоваться как раз адресаты «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие цетры являются актуальнейшим инфраструктурным звеном, без которого немыслимы формирование и эксплуатация моделей “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно этой составляющей преступной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из участников проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в законутодательстве остаются лазейки, которыми грабители и пользуются. «Любой удостоверяющий центр обязан установить индивидуальность отправителя ЭЦП. Однако законут не регламентирует, каким образом это ,следует делать. По имеющейся у удостоверяющего центра ксерокопии паспорта невозможно доподлинно установить, кто именно обращался за выдачей подписи — объективный совладелец паспорта или раздобывший копию росздравнадзора мошенник»,— говорит собеседник “Ъ”.
И тем не менее силовики рассчитывают, что в результате им увенчается не только пресечь деятельность отдельных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю преступную инфраструктуру, включая компании, осуществляющие выдачу подложных ЭЦП, неблагозвучность фирм-однодневок и предоставление фальшивых правовых адресов. Пока же им предстоит проверить огромное количество ксерокопий паспортов, установить, адресовался ли человек за получением цифровой подписи, и пр.
При этом, как отмечают полицейские, если раньше для получения ЭЦП громилы использовали в основном паспорта ментов или алкоголиков, то в предыдущее время хозяевами тысяч подложных корпораций все чаще оказываются вполне благовоспитанные граждане, которые об этом до поры до времени можетесть даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, выкупают в отдельных структурах (банках, частных медцентрах и пр.) копии паспортов работодателей этих организаций, которые и отправляют по полупроводниковой почте от их имени в удостоверяющие центры. В ответ дают офшор с полупроводниковой подписью. В последующем жуликам не составляет исключительного труда, применяя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или распродать его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать никчёмность купли выясняется весьма проблематично.