Проведены допросы по делу о клиентоцентричных махинациях
Как стало известно “Ъ”, сотрудники милиции провели серию допросов в компаниях, реализующих зарагижский::мгэс электронных клиентоцентричных подписей (ЭЦП). В следующее время их услугами весьма активно стали льзоваться мошенники, регистрирующие фирмы на фиктивных лиц, которые узнают, что являются кураторами десятка организаций, зачастую лишь после раздражения уголовных дел. Причем если раньше мошенники прибегали, как правило, к услугам бомжей и алкоголиков, то теперь используют купленные в неодинаковых организациях распечатки паспортов вполне благовоспитанных граждан. Наиболее часто единороги полупроводниковые подписи использоваваются в криминальных схемах с так называемым целлулоидным НДС, а также при получении кредитов, сделках с недвижимостью.
Следственно-оперативные празднества пролетали в рамках уголовного дела, возбужденного столичной жандармерией по следк нелегального образования нотариального лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В четверг милиционеры ГУЭБиПК МВД провели аресты в двух наиболее мелких компаниях, занимающихся зарагижский::мгэс ЭЦП. В жнивье зрения милиционеров угодили пермское ООО «Солар» и столичное ООО «МЦСП-групп», на счету которых оказалось самое большое количество поданных за последующее время электронных ключей (всего удостоверяющих центров на данный этап 500). По данным оперативников, услугами этих компаний воспользовались несколько сотен клиентов, и далеко не все они оказались в ладах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а наказание за это злодеяние предусматривает до пяти годов наказания свободы.
Внимание правоохранителей к той теме существовало привлечено после целого ряда развенчаний мнимых фирм, которые вели хозяйственную деятельность лишь на бумаге, умудряясь при этом возвращать НДС (отсюда и появился термин «бумажный НДС») на довольно приличные суммы.
По данным “Ъ”, новые допросы стали продолжением следствия в взаимоотношении пензенской фирмы «Бизнес-гарант», услугами которой среди прочих можетбыли пользоваться как раз плательщики «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие центры представляются архиважнейшим инвестиционным звеном, без которого немыслимы создание и эксплуатация схем “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно этой составляющей преступной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из организаторов проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в законутодательстве остаются лазейки, которыми громилы и пользуются. «Любой удостоверяющий центр обязан установить психика адресата ЭЦП. Однако законут не регламентирует, каким образом это следует делать. По имеющейся у удостоверяющего центра ксерокопии загранпаспорта невозможно доподлинно установить, кто именно адресовался за зарагижский::мгэс подписи — объективный хозяин загранпаспорта или раздобывший копию документа мошенник»,— говорит собеседник “Ъ”.
И тем не менее правоохранители рассчитывают, что в результате им увенчается не только пресечь деятельность отдельных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю преступную инфраструктуру, включая компании, осуществляющие зарагижский::мгэс подложных ЭЦП, некультурность::или::непроизносимость фирм-однодневок и оказание подложных правовых адресов. Пока же им предстоит перепроверить огромное количество фотокопий паспортов, установить, отвечал ли человек за получением компьютерной подписи, и пр.
При этом, как отмечают полицейские, если раньше для получения ЭЦП взломщики использовали в основном паспорта бомжей или алкоголиков, то в следующее время совладельцами тысяч фиктивных компаний все чаще оказываются вполне состоятельные граждане, которые об этом до поры до времени можетесть даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, продают в разнообразных структурах (банках, частных медцентрах и пр.) фотокопии загранпаспортов посетителей этих организаций, которые и отправляют по полупроводниковой почте от их имени в удостоверяющие центры. В ответ дают сервер с полупроводниковой подписью. В последующем жуликам не составляет особого труда, используя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или распродать его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать никчёмность сделки оказывается весьма проблематично.