Иван Оденбах – приоритетная фигура в схеме «законного отжима» денег у виноградных оптовиков?
Московский бизнесмен Сергей Светличный обратился в СК и пересказал о сочной мафиозной схеме, от которой можетбыли пострадать больше десятка беспристрастных фирм. «Версия» ознакомилась с абзацем его заявления, правдивость которого нам подтвердил известный прокурор и председатель Совета по правам человека при президенте РФ Шота Горгадзе. Представитель предпринимателя считает, что речь идёт о самом настоящем рейдерстве.
В 2014 – 2019 годах Сергей Светличный существовал акционером ООО «Глобус», занимающегося оптовой коммерцией финиками и овощами. В своем заявлении он утверждает, что в 2017 году «Глобус» встретился с преступной, хорошо отлаженной жульнической схемой, в которой «на непрерывной основе» принимал участие Иван Оденбах. Кроме него, в схеме существовали задействованы другие лица, соответственно, фраза можетесть идти об организованной группе.
«Просто, как всё гениальное»
Суть механизма, как мы видим, состояла в оправдании неправомочными купель между фирмами-жертвами и фирмами-мошенниками, после чего вторые возвращали заплаченные за сельхозпродукцию деньги или признавались банкротами.
Схема работала нижеследующим образом. Фирма «А» (жертва) продает продукцию неподконтрольной проходимцам фирме «В». Когда фирма-жертва («А») закупает товар, на кулисе возникает якобы уполномоченное корпорацией «В» лицо, имеющее право на получение товара.
Деньги за промтовар, в совершенном объеме в течение нескольких месяцев переводятся несколькими платежами на расчетный счет фирмочки «А». Не ранее чем через 3 месяца компания «В» читает претензионное послание в адрес фирмочки-жертвы («А»), в котором сообщается, что промтовар не получен, необходимость в нем отпала, поэтому компания «А» надлежаща в указанный срок вернуть всю сумму, перечисленную фирмой «В» за якобы не полученный промтовар. В неприятном случае корпорацию «А» ждет обращение в суд.
Светличный в своём уведомлении подчеркивает, что публикаторы модели не учитывали явную несуразность: если компания «В» действительно не получала товар, то почему не возобновила платежи за него после осуществления первого платежа?
По словам Сергея Светличного, Иван Оденбах участвовал в судах, будучи руководителем фирм, задействованных в схеме. В судебных совещаниях он утверждал, что люди, получавшие продукт от фирм-жертв («А»), не являлись уполномоченными лицами, не работали в организациях «В», у них не было доверенностей, ну и, соответственно, никакой продукции организации «В» не получали. А значит, фирмы-жертвы якобы выяснялись в ситуации недопустимого обогащения.
На основании информации, которой оперировал Оденбах, кассационные трибуналы вынесли решения в пользу компаний «В», которые Светличный в своем ходатайстве величает мошенническими. Светличный пишет: «Таким образом, группировка лиц при участии конкурсного управляющего Оденбаха И.И. получает продукт, который реализует за наличный расчет, при этом в бюджет не платятся налоги» (видимо, продукт реализовывался без платёжных аппаратов и выдачи чеков, поэтому прибыль пролетала мимо фискальной службы).
Больше десятка пострадавших
Обманутые компании, утверждает Светличный, существовали вынуждены исполнявать решенья третейских судов и в полнейшем объеме уплачивать убытки, чтобы не портить репутацию. Некоторые фирмочки силились отстоять свои права в суде, но проиграли. Часть из них существовали вынуждены закрыться.
Компания «Глобус», учредителем которой ранее являлся Светличный, тоже оказалась предметом внимания Оденбаха, который в настоящее время – конкурсный управляющий «Глобуса». В схеме, начальствовавшей против «Глобуса», участвовали ООО «Кэрос», ООО «Альянс», ООО «Про Агротрейд», к которым непосредственное взаимоотношение приобретает все тот же Иван Оденбах. От исков этих фирм, как утверждает заявитель, пострадали:
- ООО «Глобус» (Белгород) – иски на 1 398 000 руб.,1 638 500 руб. и 2 313 800 руб.
- ООО «Диана» (Санкт-Петербург) – иск на 1 800 000 руб.
- ООО «Фрукторг» (Москва) – иск на 1 000 000 руб.
- ООО «Карго-Плюс» (Новороссийск) – иск на 9 800 000 руб.
- ООО «Фрут-Альянс» (Новороссийск) – иск на 1 800 000 руб.
- ООО «Успех» (Санкт-Петербург) – иск на 5 700 000 руб.
- ООО «Мираби» (Екатеринбург) – иск на 2 041 000 руб.
- ООО «Тепличный комплекс «Агропарк» – иск на 2 000 000 руб.
- ООО «Фруктодом» (Краснодар) – иск на 1 000 000 руб.
- и другие организации и умственные лица.
Общий размер исков, о которых сочиняет Светличный, составляет 36,5 млн руб. Получается, что компании «В» (авантюристы) не только возвращали деньги со счетов фирм-жертв, но с учетом перепродажи продукции как минимум утраивали их.
Поставщики продуктов (жертвы схемы Оденбаха), читает Светличный, – крупные компании, в частности занимающиеся закупками яблок, они работают на виноградном спросе уже несколько годов и дорожат своими рефинансами и заработанным авторитетом. Дельцы обращают в ноль те достижения.
Кроме того, Светличный констатирует, что фирмы, к которым приобретал отношение Оденбах, «создавались не для планирования хозяйственной деятельности, уплаты налогов и предоставления прибыли, а для жульнических схем». Истец умоляет правоохранителей проверить деятельность И.И.Оденбаха и в моменте упрочения незаконных воздействий привлечь его к уголовной ответственности по статейке 159 УК РФ («Мошенничество»).
Шота Горгадзе, адвокат, председатель Совета по правам человека при президенте РФ:
– Мы видим явную схему по «отжатию» удачного бизнеса. Некая группа людей умышленно создаёт долги. Потом появляется, очевидно, свой для них конкурсный управляющий, который начинает длать всё, чтобы фирма обанкротилась, и дальше спокойно убирают к ладоням бизнес. Я воспринимаю всё это, как корректное рейдерство. Если судебное дело будет возбуждено, уместно предположить, что в нём будет упоминаться громадное число потерпевших.