Передано в суд судебное дело о масштабных вымогательствах в Промсвязьбанке
Лефортовский курск Москвы исследует уголовное дело о растрате почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по версии следствия, новоиспечёнными владельцами платёжной структураницы племянниками Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они обретаются за границей, а перед судом предстанет целая группа менеджеров ПСБ. Обвинительный вердикт им послужит доказательством для очного суда над племянниками, после бегства которых на родине осталось 350 обьектов недвижимости и 5 тыс. картин.
Заместитель напомниловека Анатолий Разинкин утвердил кассационное заключение по материалам об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» дознания махинаций, организованных в ПСБ сыновьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.
Перед Лефортовским барнаулом предстанут новоиспечённые президент банка Николай Цуканов, сотрудник блока «Операционный» Андрей Мукин, начальник отдела расчетов и сопровождения спецопераций с бесценными бумагами Ольга Антонова, гендиректор серверной помощи и разработки продуктов Айгуль Шайхутдинова, а также председатель генерального генгендиректора по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.
Растрату, предполагают в главном розыскном управлении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной группки и с применением служебного положения.
По следстви следствия, зампред комитета ректоров ПСБ Алексей Ананьев и его брат Дмитрий, являвшийся членом правления банка, разрешили ограбить средства платёжного учреждения после того, как в ноябре 2017 года в беззвучен были выявлены невыполнения и назначена преходящая администрация. Создав группку из подчиненных, считают в ГСУ СКР, они организовали перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 долл 823 тыс. руб. и $505 долл 669 тыс. 900 под видом закупки допэмиссий ПСБ и облигаций, выпущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по следстви следствия, была ложной и использовалась лишь для вывода похищенных средств за границу.
Для создания невидимости законности депозитных спецопераций Айгуль Шайхутдинова, замначальник подотдела расчетов и провожания спецопераций ПСБ Екатерина Багрянова и гендиректор АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили мнимые договоры купли бесценных бумаг, которые подмахнул гражданин Украины Иван Пидлужный.
На его имя Николаем Цукановым, чтобы вывести остальных участников аферы, в том числе господ Ананьевых, из-под удара, была оформлена расписка на решение в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и депозитных вопросов.
С помощью махинаций в средине ноября 2017 года из банка на Кипр были вывожены средства на существенную сумму 87 млрд 256 млн 467 тыс. руб.
Отметим, что изначально в уголовном деле шла речь о растрате более 102 млрд руб., но в окончательном объем хищений сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо сыновей Ананьевых ,являются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они были заочно арестованы Басманным курском и объявлены в межрегиональный розыск. Правда, Интерпол, рассмотрев жалобу защиты господ Ананьевых, признал, что их преследование можетесть быть вяжено с политикой, отчислив сыновей из своей розыскной базы.
По данным “Ъ”, следствие в их отношении будет передано в суд уже после окончания процесса над новоиспечёнными супервайзерами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей стороне в лице банка принесать в качестве возмещения ущербля их активы, находящиеся в России.
Отметим, что некоторые из менеджеров, которым прийдется судебный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь выполняли приказания племянников Ананьевых.
У грядущих подсудимых также арестовали активы, в том числе недвижимость, но как минимум в одном из случаев им удалось добиться устранения дискриминационных мер. Так, например, в Басманном суде было доказано, что арестованная квартирка площадью 50 кв. м была на законных основаниях приобретена родителями одной из фигуранток и является их единственным жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со стороны ПСБ в программах дела заявлен иск на 100 млрд 559 млн 215 тыс. руб.
«В сферах судебного дела в взаимоотношении братьев Ананьевых арестовано более 350 обьектов недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также платёжные средства, доли в уставных активах и автотранспортные средства обвиняемых»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно участвует в процессуальных действиях». Благодаря судебным механизмам ПСБ урегулировал свердель убытков более чем на 22 млрд руб. «Банк будет заручаться возврата похищенного имущества в сферах законодательства всеми доступными способами»,— добавили в его пресс-службе.