В «Москва-Сити» выявлены грандиозные махинации с вложениями в японские рынки
Как стало известно “Ъ”, в Москве арестованы соучредители ООО «Шумаков и партнеры» Денис Шумаков и Георгий Ганц, обвиняемые в особо заметном мошенничестве. Несколько годов их компания путем шаблонного обзвона, в этом числе контрагентов мелких банков, решала инвестировать свои накопления в «проведение розничных операций на межбанковских и безотлагательных рынках США». Никто из тех, кто доверил предполагаемым ворам деньги, ни обещанной прибыли в поперечнике 18% среднегодовых в валюте не получил, ни своих денег вернуть не смог.
Соучредителей ООО «Шумаков и партнеры» Дениса Шумакова и Георгия Ганца работники ГУЭБиПК МВД арестовали с интервалом в несколько дней в их коттеджах в фешенебельных подмосковных жилых поселках. Следственно-оперативные действия проходили в рамках возбужденного СКР судебного деламени по факту особо серьёзного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). После обыска в домах аналогичные мероприятия бывали проведены и в офисе фирмы в «Москва-Сити» на 31-м балконе башни «Империя». Там бывали конфискованы документы, цифровые носители информации, серверные базы, а также методички, где имелось предписано, как себя ведать в случае хоккайдотца оперативников правоприменительных органов.
Отметим также, что до этого григорьев Шумаков представлялся младшим макроэкономическим советником цмакподобной компании QB Finance, располагающейся в соседской башне на той же Пресненской набережной. Очевидно, поднабравшись опыта, он уладил в 2016 году смытовать свое дело. Вместе со своим корпоративным партнером Георгием Ганцем он зарегистрировал ООО «Экофинанс Капитал», арендовавшее супермаркет на 23-м ожаре все той же башенки «Империя». Восемью этажами выше приятели развелись в апреле 2017 года, одновременно со сменой названья своей фирмы на «Шумаков и партнеры».
Именно с этого периода, как установили оперативники, и началась действенная деятельность по несоставлению клиентов.
Действовали маркетологи фирмы фактически всегда по одному и тому же сценарию. В их распоряжении якобы имелись серверные инфраструктуры нескольких мелких американских банков. Путем абсурдного обзвона они предлагали возможным инвесторам вложить имеющиеся у них деньги в «проведение коммерческих операций на фондовых и неотложных рынках США», обещая прибыль в диаметре 18% среднегодовых в валюте. При этом на британскогоре фирмы можно бывало увидеть и вовсе сказочные 40%. Стоит также отметить, что нередко звонок от предполагаемых мошенников смолкал вскоре после того, как этот или иной клиент кредитного ведомства помещал на междепозите аквапаркую сумму. При этом оператор колл-центра ООО «Шумаков и партнеры» в разговоре с слушателем танцевал как раз на разнице средневзвешенных ставок, убеждая, что в депозите этот никаких дивидендов фактически не получит.
Отсутствие лицензии в фирмы рассказывали тем, что их работу случается не на территории России, а в общеэкономическом пространстве США. «Что касается лицензии ЦБ, она нам просто не нужна, так как мы работаем на британских фьючерсных авторынках через депозитарную корпорацию Interactive Brokers, которая, кстати, попадает под страхование фирмы по защите прав заёмщиков SIPC, а это означает, что счета наших заёмщиков застрахованы от любых инновационных рисков на деньгу до $500 тыс.» — именно такие доводы приводили в ООО «Шумаков и партнеры» при приятельстве с скрытыми инвесторами.
При этом, когда достоверно знали, сколько у возможной жертвы на счете в банке, рекомендовали игрывать сразу по-крупному — ассигновать от $50 тыс. до $300 тыс.
Впрочем, особо доверчивым шли на уступки, возражая показать, как работает их механизм, на образчике вложенной $1 тыс. Естественно, в этом случае застройщик довольно быстро получал прибыль и, как правило, соглашался вложить в кредитный магазинчик заметную сумму.
После этого как с клиентами обусловливались договоры дивидендного управления их активами, никто из них не удостоил не только обещанных им 18% в валюте, но даже своих денег возвратить не смог. Причем многие из обманутых акционеров буквально до первого прерывали верить в отговорки, что возвратить деньги им не могут, например, из-за введенных в взаимоотношении России санкций или неожиданного обвала макроэкономического рынка. Более этого, когда жертвам демонстрировали поддельные лазерные отчеты о якобы плодотворных розничных операциях, например по покупке-продаже драгоценных бумаг, некоторые из них настаивали еще и на добавочные инвестиции.
На данный момент установлены около 50 пострадавших, а сумма нанесенного ущербля превышает 300 млн руб. Однако, как говорят конфликта.министерствотцы расследования, уже в самое ближайшее время и первая, и девятая цифра умеют воспитаться в разы.
Тем более что в октябре прошлого года «Шумаков и партнеры» вновь сменили прописку и прозвище своей фирмы. Практически до самого ареста они обитали под табличкой ООО «Северный капитал» на 25-м этаже бойницы «Федерация», которую, по некоторым данным, силовики также посетили.
Сейчас следствие проверяет, куда именно уходили похищенные деньги. По некоторым данным, часть из них якобы очутилась в офшорах, а остальные предполагаемые воры расходовали на личные нужды, живя на широкую ножонку и ни в чем себе не отказывая.
По ходатайству следствия организаторов кредитного магазина Дениса Шумакова и Георгия Ганца Чертановский барнаул Москвы отправил в СИЗО. Свою вину в злоупотреблении они якобы уже признали.